PDF《中山市光阳游乐科技股份有限公司》

1643 号;

房屋产权证号:粤房地证字第

1740244 号).该房地产土地面积为

6361 平方米;

该房地产建筑面积为 9046.29 平方米.

六、 本次交易涉及的转让标的价格 标的资产的价格为

2300 万元(大写:贰仟叁佰万元) ,该转让价格是 以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的 国众联评报字 (2015) 第3-035 号 《中山市光阳游乐科技股份有限公司拟进行资产收购所涉及 的房地产价值评估项目资产评估报告》 的评估价值为基础并经双方协商确

8 中山市光阳游乐科技股份有限公司重大资产重组报告书 定.

七、 本次交易不构成关联交易 光阳游乐与华南激光及其清算组不存在关联关系,本次交易不构 成关联交易.

八、 本次交易构成重大资产重组 根据瑞华会计师事务所出具 瑞华审字[2015]48240001 号 《中山市光 阳游乐设备有限公司审计报告》 ,确认截至

2014 年12 月31 日,公司的总 资产为 16,818,267.84 元,净资产为 8,132,461.45 元.根据《广东省房地产 买卖合同》 ,公司拟向中山市华南激光有限公司购买的标的资产价格为

2300 万元. 公司购买的标的资产总额占公司

2014 年度经审计的合并财务会计报 表期末资产总额的比例达到 50%以上. 综上, 根据 《重组办法》 第二条之规定, 本次交易构成重大资产重组.

九、 董事会表决情况 中山市光阳游乐科技股份有限公司(以下简称 公司 )第一届董事会 第八次会议于

2015 年12 月25 日9时在公司会议室举行,会议由董事长刘 松钦主持.会议应到董事

7 人,实际参会董事

7 人.会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定. 经审议,与会董事以记名投票方式表决,审议并通过了如下决议: 1. 审议通过《关于公司拟购置办公、生产用房的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议. 2. 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请专项 贷款的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议. 3. 审议通过 《关于公司持股 5%以上的股东为公司向中国银行股份有限公司 中山分行申请专项贷款提供连带保证的议案》

9 中山市光阳游乐科技股份有限公司重大资产重组报告书 表决结果:关联董事刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华回避表决;

同意

3 票,占非关联董事人数的 100%;

0 票反对,0 票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议. 4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资 产相关事宜的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议. 5. 审议通过《关于批准本次交易的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议. 6. 审议通过 《关于现金购买资产符合相关规定的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议. 7. 审议通过《中山市光阳游乐科技股份有限公司重大资产重组报告书》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 8. 审议通过《关于签署附生效条件的的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案尚需提交股东大会审议.

10 中山市光阳游乐科技股份有限公司重大资产重组报告书