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601877 2016 年第四次临时股东大会会议资料 二一六年十一月十一日

2016 年第四次临时股东大会会议资料

1 浙江正泰电器股份有限公司 2016年第四次临时股东大会现场会议议程

一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股ё苁 事、 介绉应邀到会的来宾

三、 宣读《关二监票人和计票人的提名》,对提名进行S手表决

四、 听审议公司议案

1、关二转让乐清市正泰小额贷款股в邢薰竟扇ǖ囊榘

五、 股东逐项审议填写表决票,股东及代理人若需质询,绊大会主持人同意 可进行а

六、 计票人、监票人和x作人员统计现场表决情况

七、 会议主持人宣布现场会议表决结果

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2016 年第四次临时股东大会会议须知

一、 会议召开情况

1、 会议召开方式: (1) 为便二本公司股东行使表决权,保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益,本次会议采ㄏ殖⊥镀薄⑼缤镀毕嘟岷系姆绞,社会公众股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权.

(2) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行.

2、 股权登记日:2016 年11 月4日.

3、 现场会议时间:2016 年11 月11 日9点30 分.

4、 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

5、 现场会议召开地点:浙江省乐清市北白象镇正泰x业园区正泰路

1 号 科技楼会议室.

6、 见证律师:北京市金杜律师~务所律师. 事、 会议的组织

1、本次会议由公司董~会依法召集.

2、本次会议行使《公司法》和《浙江正泰电器股в邢薰菊鲁獭匪娑 的股东大会的职权.

3、公司董~会秘书负责本次大会的会务~宜,设立大会会务组.

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4、本次股东大会由公司董~长主持.

5、 本次现场会议设监票人两名, 由本公司监~不律师担;

设计票人两名, 由股东代表担,由本次股东大会S手表决产生.

6、本次会议的出席人员是:本公司的董~、监~、高级管理人员、公司聘 请的律师以及公司董~会邀请的其他人员和

2016 年11 月4日下午上海证券交 易所交易结束后在中国证券登记结算有限责旧虾７止镜羌窃诓岬谋竟 司股东及代理人.

三、 会议须知

1、 股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议~效率为原则,自觉履行法定义务.

2、 出席现场会议的股东及代理人,依法享有а匀ā⒈砭鋈ǖ热.

3、 出席现场会议的股东及代理人到达会场后, 请在 股东签到表 上签到. 股东签到时,应出示以下证件和文件;

1)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身е,能证明其法定 代表人身У挠行еっ,持股凭证和法人股东账户卡;

委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身еぁ⒎ㄈ斯啥ノ坏姆ǘù砣艘婪ǔ鼍叩氖谌ㄎ惺, 持股凭证和法人股东账户卡. 2)个人股东亲自现场出席会议的,应出示本人身еぁ⒊止善局ず凸啥 户卡;