PDF《LUYE PHARMA GROUP LTD . 绿叶制 药集团 有限公司》

目标将成为本公司之全资附属公司及其业绩将并入本集团账目. 各项剩余股权收购的购买价以现金支付并应以下列方式达成: (a) 购买价之50 % 於(i) 完成相关剩余股权收购之先决条件获达成或豁免之日起五个营业日内,或(ii)2015年1月20日前 ( 以较迟者为准 ) 支付;

及C4C(b) 剩余金额(即购买价之50 % ) 於(i) 完成相关剩余股权收购日期起五个营业日内,或(ii)2015年2月20日前 ( 以较迟者为准 ) 支付. 购买价乃经各剩余股权卖方及买方基於多项因素(包括但不限於剩余股权协议之条款、目标集团之资产价值、有关目标集团表现之过往财务资料以及进行剩余股权收购之理由 ) 经公平磋商后厘定. 本公司将考虑支付购买价之不同方案,可能包括利用其内部资源、外部融资、第三方资金或本公司认为恰当之其他方式. 先决条件 剩余股权收购完成须待下列条件达成或豁免 ( 视乎情况而定 ) 后,方可作实: (a) 买方、相关剩余股权卖方、目标及本公司已取得进行相关剩余股权收购所需的所有必要批准,包括但不限於其各自董事会和股东以及联交所(如需要 ) 之批准;

及(b) 完成第一笔收购之先决条件已获达成或豁免 ( 视乎情况而定 ) . 完成 待达 成或 豁免 ( 视 乎情 况而 定)所有 先决 条件后 ,及 於目 标获北 京市 工商行 政管理局发放反映目标股权变动之营业执照当日,完成剩余股权收购方告实现. 终止 倘第一笔协议根涮蹩畋恢罩埂⒙蚍窖映僦Ц豆郝蚣,或各方共同协定终止协议,则各剩余股权协议可被终止. C

5 C 倘终止剩余股权协议,相关剩余股权卖方将返还买方根泄匦橹Ц兜娜靠钕(如有)(加上按现行银行贷款利率计算的利息).倘有关股权已被转让,则买方将返还剩余股权卖方之相关股权. 於一方单方面无理由终止剩余股权协议后,违约方应补偿其他履约方之损失金额,即相关股权购买价的3%及其他必要损失.就延迟支付购买价而言,买方将有责任向剩余股权卖方支付尚未支付购买价金额按每日0.05 % 之延迟支付利息计算之利息. 有关剩余股权卖方之资料 下表载列剩余股权卖方之若干基本资料: 剩余股权卖方 拟出售之 目标股权 成立地点 ( 倘适用 ) 主要业务围 ( 倘适用) 新疆梧桐树股权投资 有限公司 14.02% 中国 从事对非上市企业的股权投资、通过 认购非公开发行股票或者受让股权 等方式持有上市公司股份 北京中关村国盛创业投资中心 ( 有限合夥 ) 8.80% 中国 创业投资、创业投资管理、创业投资 谘询 北京华诚宏泰有限公司 3.00% 中国 项目投资及投资管理、投资谘询、技 术开发、技术转让、技术培训、技 术谘询、信息谘询、组织文化艺术 交流活动、承办展览展示、销售化 工产品、通讯器材、办公设备、机 械电器设备、针纺织品、日用百 货、土产品 曹乐生 2.80% 不适用 不适用 C

6 C 剩余股权卖方 拟出售之 目标股权 成立地点 ( 倘适用 ) 主要业务围 ( 倘适用) 深圳市珠峰基石股权投资 合夥企业 ( 有限合夥 ) 2.20% 中国 股权投资 西藏矽谷天使创业投资 有限公司 2.00% 中国 项目投资、投资管理、投资谘询、货 物及技术进出口 宁波成润投资管理中心 ( 有限合夥 ) 1.80% 中国 实业投资、投资管理、企业管理谘 询、房地产谘询、投资谘询、医药 技术谘询、市场信息谘询与调查 苏州蓝郡创业投资中心 ( 有限合夥 ) 1.80% 中国 实业投资与资产管理、投资谘询、企 业管理谘询 达孜县中融泰山优选基金 ( 有限合夥 ) 1.49% 中国 创业投资业务、代理其他创业投资企 业等机构或个人的创业投资业务、 创业投资谘询业务、参与设立创业 投资企业与创业投资管理顾问机构 权葳 1.31% 不适用 不适用 浙江康恩贝制药股份 有限公司 1.10% 中国 草药种植及研发、药品制造及销售 C