PDF《新疆广汇实业股份有限公司 关于与控股股东共同投资烯烃项目...》

1 证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2007-040 新疆广汇实业股份有限公司 关于与控股股东共同投资烯烃项目的 重大关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任.

重要内容提示: 本公司拟利用在塔里木油田获得的

8 亿立方米/年天然气与控股股 东 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 (以下简称 广汇 集团 ) 在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县投资建设

60 万吨/ 年烯烃项目 . 在审议此项共同投资议案时,关联董事已回避表决. 本次公司与控股股东广汇集团共同投资烯烃项目,可以充分利用控 股股东在资金、人员等方面的优势,进一步优化产品结构,提高盈 利水平,提升公司竞争实力.该项目的早日投产对阿克苏地区经济 增长和公司产业提升都将起到深远的影响和重要意义.

一、关联交易概述 本公司与广汇集团于

2007 年12 月2日在新疆维吾尔自治区乌鲁木 齐市签署了《新疆库车广汇新能源开发有限责任公司出资协议书》 ,本 公司与 广汇集团 共同投资,在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 设立 新疆库车广汇新能源开发有限责任公司 (以下简称 库车新能 源 ) ,投资建设 年产

60 万吨烯烃项目 . 广汇集团是本公司的控股股东,且本公司此次投资额较大,故本次 共同投资行为构成了本公司的重大关联交易. 在关联董事回避表决的情况下,公司董事会第三届第二十次会议已 审议通过此次共同投资议案, 公司独立董事对此次共同投资行为予以事 前认可并发表了独立意见,认为有利于维护上市公司和全体股东的利 益,且本次共同投资行为完成后不会与控股股东形成同业竞争.此项共 同投资行为尚须获得公司股东大会的批准, 与该投资行为有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权.除股东大会外,本次

2 共同投资行为不需要经过其他有关部门的批准.

二、交易方介绍

(一)新疆广汇实业股份有限公司(本公司)

(二)新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(本公司控股股东)

1、公司名称:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

2、注册地址:乌市高新区天津南路

65 号

3、办公地址:乌鲁木齐市新华南路

68 号

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:孙广信

6、注册资本:14.06 亿元人民币

7、历史沿革:公司成立于

1994 年10 月11 日,原名新疆广汇企业 (集团)有限责任公司,2002 年1月18 日更为现名,其前身是

1989 年成立的乌鲁木齐广汇工贸实业有限公司.

8、经营范围:房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造 业、环保锅炉制造业、液化天然气业、汽车贸易及服务(国家法律、行 政法规禁止或限制的项目除外)的投资;

高科技产品开发.

9、主要财务指标:截止

2007 年9月30 日,公司总资产 164.34 亿元, 净资产 39.83 亿元, 截止

2007 年9月, 公司实现主营业务收入 129.65 亿元,净利润 2.25 亿元(未经审计) .

(三)公司实际控制人 孙广信,男,现年

45 岁,现任新疆广汇实业投资(集团)有限责 任公司董事局主席、党委副书记.社会职务为:全国工商联常委,全国 光彩事业促进会常务理事;