PDF《证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 上市地点：上海》

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三、本次交易涉及的决策及审批程序

(一)上市公司的批准与授权

1、2017 年11 月27 日,上市公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过 了《关于 的议案》、《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关议案.

2、2018 年1月10 日,上市公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过 了《关于 的议案》、《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关 的议案.

3、2018 年1月29 日,上市公司召开

2018 年第一次临时股东大会,审议通 过了 《关于 的议案》、《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关 议案.

4、

2018 年5月21 日, 上市公司第七届董事会第十四次会议审议通过了 《关 于调整公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案.

5、

2018 年6月29 日, 上市公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 《关 于调整公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案.

6、 上市公司的独立董事分别于

2017 年11 月27 日、

2018 年1月10 日、

2018 年5月21 日、2018 年6月29 日出具了对本次交易相关事项的事前认可意见;

分别于

2017 年11 月27 日、2018 年1月10 日、2018 年5月21 日、2018 年6月29 日对本次交易相关事项发表了独立意见.

(二)交易对方的批准与授权

1、2017 年8月15 日,淮矿集团召开董事会,同意本次交易的相关事宜. 淮北矿业控股股份有限公司 募集配套资金发行情况报告暨新增股份上市公告书

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2、2017 年10 月30 日,信达资产出具《中国信达关于淮北矿业股份有限公 司股权项目处置方案的批复》(信总审复[2017]348 号),同意本次交易的相关 事宜.

3、2017 年10 月26 日,华融资产经营决策委员会出具《关于参与淮北矿业 资产重组项目的批复》(华融股份经营决策[2017]81 号),同意本次交易的相 关事宜.

4、2017 年10 月24 日,皖能集团召开董事会,决议同意本次交易的相关事 宜.

5、2017 年10 月28 日,宝钢资源股东中国宝武钢铁集团有限公司出具宝武 字[2017]498 号《关于宝钢资源参股公司淮北矿业拟通过资产重组方式事宜的批 复》,同意本次交易的相关事宜.

6、2017 年10 月19 日,国元直投投资决策委员会决议同意本次交易的相关 事宜.

7、2017 年8月18 日,全威铜业执行董事决定同意本次交易的相关事宜.

8、2017 年10 月24 日,嘉融投资召开股东会,决议同意本次交易的相关事 宜.

9、2017 年9月11 日,马钢控股召开董事会,决议同意本次交易的相关事 宜.

10、2017 年11 月30 日,奇瑞汽车召开股东大会,决议同意本次交易的相 关事宜.

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