PDF《北方导航控制技术股份有限公司 关于子公司哈尔滨建成北方专...》

二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式,目前尚不能确定交易对方.公司将根据 转让进展,及时披露交易对方情况. 广建公司的另一名股东开平市瑞丰房地产开发有限公司(以下简称:瑞丰公 指标(万元)

2014 年2015 年2016 年2017 年6月30 日 主营业务收入 11,353 7,503 5,856 3182.4 利润总额 -253 -1,012 -1,668 -2305.7 司)不放弃在本次转让中的优先购买权.

三、交易标的基本情况

1、出售资产的名称:广建公司 51%的股权,对应的注册资本金额为 1150.05 万元.

2、类别:有限责任公司股权.

3、权属情况:上述股权未经质押、抵押,也没有司法、行政查封、冻结等 权利限制,权属清晰.

4、广建公司的基本情况: 广建公司注册资本 2,255 万元,位于广东省开平市长沙沿江东路

74 号,主 要产品为罐车、 储罐、 锅炉、 集装箱等. 北方专用车控股 51%, 瑞丰公司参股 49%.

2017 年6月30 日,公司总资产 18776.76 万元,净资产 5546.95 万元,营业总 收入 3182.4 万元,净利润-2093.16 万元. 本次交易标的已经具有证券期货相关业务评估资格的中水致远资产评估有 限公司以

2017 年6月30 日为基准日采取资产基础法进行了评估, 广建公司全部 股东权益评估值为 12,289.21 万元. 具体情况如下表: 单位: 人民币万元 项目账面价值 评估价值 增减值 增减率% A B C=B-A D=C/A*100% 流动资产合计

1 7,359.12 7,537.64 178.52 2.43 非流动资产合计

2 11,417.64 17,981.38 6,563.74 57.49 其中: 长期股权投资

3 - - - 投资性房地产

4 - - - 固定资产

5 810.92 1,039.48 228.55 28.18 在建工程

6 5,614.06 5,715.81 101.75 1.81 无形资产

7 4,721.85 10,955.28 6,233.43 132.01 其中:无形资产-土地使用权

8 4,714.69 10,609.05 5,894.36 125.02 其他非流动资产

9 270.81 270.81 - - 资产总计

10 18,776.76 25,519.02 6,742.26 35.91 流动负债

11 7,007.37 7,007.37 - - 非流动负债

12 6,222.44 6,222.44 - - 负债总计

13 13,229.81 13,229.81 - - 净资产14 5,546.95 12,289.21 6,742.26 121.55

5、本次交易所涉及的债权债务事项: 截至目前,广建公司对北方专用车应归还的欠款合计为 151.29 万元,广建 公司应按照相关约定予以归还.

四、主要交易条件 在挂牌转让受让方确定后, 北方专用车将与其签订并及时披露股权转让协议 主要内容.目前初步设定的主要受让条件为:

1、交易价格 本次转让价格将以备案后的评估结果为挂牌底价,公开征集意向受让方,即以6267.50 万元的价格挂牌出售北方专用车持有广建公司 51%股权.根据《企业 国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部令第

32 号)的相关规定,如首 次挂牌未征集到意向受让方,将转让价格降低 10%后,即以 5640.75 万元的价格 再次挂牌征集意向受让方.

2、《增资协议》的继续履行

2014 年度, 在引入瑞丰公司增资广建公司时, 各方曾签订相关 《增资协议》 . 目前,该等协议部分约定尚未履行完成.受让方应继续履行建成集团、北方专用 车及其相关方在该等增资协议项下未履行完成的全部义务.

3、员工安置 受让方应保证员工队伍的稳定,除自愿主动离职外,继续履行与员工签订的 劳动合同.

五、出售资产的目的及对上市公司的影响 本次转让广建公司的股权有助于上市公司压缩管理层级、提升管理效率,同 时可处置长期亏损的子公司股权,减少国有资产的损失.