PDF《广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于向控股股东资金拆借...》

1、 本次关联交易履行了必要的审批程序, 决策程序符合 《公 司法》 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳

6 证券交易所股票上市规则》 等文件的要求和 《公司章程》 的规定, 决策程序合法有效.

2、本次关联交易主要是为了满足公司资金周转及日常经营 的需要.本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则,借款利息 按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准 利率上浮 15%计算,不存在损害公司及全体股东利益的情形.

3、本次关联交易对公司的经营独立性不构成影响,公司也 不会对关联方形成依赖. 综上所述, 华泰联合证券对公司向越秀集团借款构成的关联 交易事项无异议.

十、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、公司第八届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项 的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见;

5、资金拆借协议书;

6、华泰联合证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团 股份有限公司预计

2019 年度日常关联交易等事项的核查意见的 核查意见. 特此公告.

7 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018 年12 月13 日