PDF《广州越秀金融控股集团股份有限公司》

(一)现场登记时间:2019 年6月10 日(星期一) 9:30―17:00.

(二)现场登记地点:广州市天河区珠江西路

5 号广州国

4 际金融中心

63 楼公司第一会议室.

(三)登记方式: 1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办 理登记并须于出席会议时出示. 2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件 2) 、 委托人身份证复印件、 委托人证券账户卡及持股证明办理登记 并须于出席会议时出示. 3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复 印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登 记并须于出席会议时出示. 4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行 登记并须于出席会议时出示. 5. 接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记.请于

2019 年6月10 日上午

12 时前将出席股东大会的书面确认回 复(见附件 3)连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本 公司董事会办公室.

五、网络投票具体操作流程 本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票. (参加网 络投票具体操作流程见附件 1)

六、其他事项 1.联系方式: 联系人:吴勇高、张耀南

5 联系

电话:020-88835130 或020-88835125 联系传真:020-88835128 电子

邮箱:yxjk@yuexiu-finance.com 邮政编码:510623 2.本次会议会期半天, 与会股东的食宿费、 交通费用自理. 特此公告. 附件: 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 出席股东大会的授权委托书 3. 出席股东大会的确认回执 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019 年5月24 日6附件

1 参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序 1. 投票代码:360987, 投票简称:"越秀投票". 2.填报表决意见 根据议案内容填报表决意见"同意"、 "反对"或"弃权". 3.股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一 次有效投票为准.如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票 表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对分 议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2019年6月11日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日(现场 股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月11日 (现场股东大会结束当日)下午15:00. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳

7 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年4月修订) 》 的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资 者服务密码".具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票.

8 附件

2 出席股东大会的授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席 广州越秀金融控股集团股份有限公司