PDF《唐山钢铁股份有限公司 关于换股吸收合并邯郸钢铁股份有限...》

1 股票代码:000709 股票简称:唐钢股份 公告编号:2009-057 转债代码:125709 转债简称:唐钢转债 唐山钢铁股份有限公司 关于换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛 股份有限公司事宜的实施公告 重要提示

1、唐山钢铁股份有限公司(简称 唐钢股份 )换股吸收合并邯郸钢铁股份 有限公司(简称 邯郸钢铁 )和承德新新钒钛股份有限公司(简称 承德钒钛 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会(简称 中国证监会 )证监许可 [2009]1302号批复的核准.

2、 唐钢股份回购请求权、 邯郸钢铁和承德钒钛现金选择权的申报日期为2009 年12月16日(周三)至2009年12月18日(周五) (上午9:00-下午3:00) ,具体请参 见唐钢股份2009年12月11日发布的回购请求权实施公告、 邯郸钢铁和承德钒钛同 日发布的现金选择权实施公告. 截至2009年12月14日即本公告发布之日的前一个 交易日,唐钢股份股票收盘价为7.23元/股,比回购请求权行权价格5.29元/股高 36.7%;

邯郸钢铁股票收盘价为5.35元/股,比现金选择权行权价格4.10元/股高 30.5%;

承德钒钛股票收盘价为7.56元/股,比现金选择权行权价格5.76元/股高 31.3%.若投资者行使回购请求权、现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请异 议股东注意风险.

3、唐钢股份股票将自2009年12月16日(周三)即回购请求权申报首日开始 特别停牌,直至换股吸收合并实施完毕,并自换股吸收合并新增股份上市流通日 开始复牌交易.唐钢股份股票停牌期间,唐钢转债将继续交易,但暂停转股直至 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 唐钢股份股票复牌.邯郸钢铁和承德钒钛股票将自2009年12月16日(周三)即现 金选择权申报首日开始特别停牌,直至完成终止上市手续,承德钒钛股票停牌期 间,08钒钛债将继续交易.2009年12月15日(周二)为邯郸钢铁和承德钒钛股票 的最后一个交易日,敬请广大投资者注意.

4、唐钢股份作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,对投资者持有的邯 郸钢铁股份和承德钒钛股份的换股,分为证券转换和跨市场转登记这两部分进 行. 证券转换 是指对投资者持有的邯郸钢铁股份和承德钒钛股份按照换股吸 收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的唐钢股份;

跨市场转登记 是指 邯郸钢铁及承德钒钛从中国证券登记结算公司上海分公司(以下简称 中国结算 上海分公司 )退出登记后,唐钢股份根据上述退市持有人名册和投资者沪深证 券账户对应关系,制作深市初始登记数据,向中国证券登记结算公司深圳分公司 (以下简称 中国结算深圳分公司 )申请投资者持有唐钢股份的初始登记.为此: (1) 持有邯郸钢铁和承德钒钛无限售流通股且该等股票托管在各证券公司客 户托管单元,已经开立了深市 A 股证券账户的,应确保其深市 A 股证券账户在 其沪市 A 股证券账户指定交易营业部使用,且仅在这一处使用,以便于托管证 券公司确认该投资者沪深证券账户的资料. 否则投资者须在余股补登记业务启动 后,到其沪市 A 股证券账户指定交易营业部申报其深市 A 股证券账户及托管单 元信息.尚未开立深市 A 股证券账户的投资者,应尽早在其沪市 A 股证券账户 指定交易的证券公司营业部开立深市 A 股证券账户,否则可能会影响该投资者 跨市场转登记进程. (2)对于邯郸钢铁和承德钒钛的限售流通股股东,以及持有无限售流通股 且托管在各证券公司客户托管单元之外的金融机构投资者(含证券公司自营机 构、 信托公司、 保险公司、 基金公司、 社会保障类公司和合格境外机构投资者等) , 其跨市场转登记的账户信息由邯郸钢铁和承德钒钛收集, 邯郸钢铁和承德钒钛将 于近日刊登该类投资者需填写的深圳证券账户信息表格, 请相关投资者关注并及 时办理填写确认工作.