PDF《Ruifeng Power Group Company Limited》

或(b)公 司法或章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会期限结束;

或(c)股东於本公司下届股东周年 大会举行前的股东大会通过普通决议案撤销或修订有关授权之时. 根鲜泄嬖,本公司须向其股东提供一切合理必需的资料,让股东能够就於股东周年大 会上投票赞成或反对有关购回授权的决议案作出知情决定.为达至此目的,本通函附录一载有说 明函件. 重选董事 根鲁滔冈虻84 (1) 条,不少於三分之一的董事须於本公司每届股东周年大会上轮值 退任.根咎豕娑ㄍ巳沃魏味戮凶矢裰匮《.张跃选先生、魏安力先生及余振球先生 将於股东周年大会上退任董事,惟合资格并愿意膺选连任.建议於股东周年大会上重选的董事详 情列载於本通函附录二. 於2019年3月22日,董事会经检讨董事会的组成,并知悉张跃选先生、魏安力先生及余振球 先生符合资格根鲁滔冈蚣氨竟咎崦碌恼呓刑崦爸匮,议决就股东於股东周年大 会上重选上述董事提出建议. -

6 - 有关重选的建议乃根竟咎崦碌恼咦鞒,并已考虑本公司董事会多元化政策下 的多元化方面.董事会亦考虑到魏安力先生及余振球先生作为独立非执行董事可向董事会提出的 观点、技能及经验,包括但不限於魏先生於其他上市公司担任独立董事的经验及余先生在财务和 管理方面的经验,以及彼等对董事会及其多元化的贡献.本公司已根鲜泄嬖虻3.13条收到魏 安力先生及余振球先生的独立身份年度确认书,而董事会已参考其中所载指引对其独立性表示满 意. 续聘核数师 毕马威会计师事务所将於股东周年大会上退任本公司的核数师,惟合资格并愿意获续聘连 任. 董事会建议续聘毕马威会计师事务所为本公司的核数师,任期至本公司下届股东周年大会 结束为止. 股东周年大会 股东周年大会上将提呈多项普通决议案以批准发行授权、购回授权及扩大授权、重选董事 以及续聘本公司核数师,而股东周年大会通告载於本通函第14至第17页.根鲜泄嬖虻13.39(4) 条,股东周年大会将以投票方式进行表决. 兹随本通函附奉股东周年大会适用的代表委任表格.无论 阁下是否拟出席股东周年大 会,均请将代表委任表格按照其上印列的指示填妥及交回本公司的香港股份过户及登记分处卓佳 证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何最迟须於股东周年大 会或其任何续会指定举行时间48小时前 (即於2019年5月29日 (星期三) 下午2时正 (香港时间) 或之 前) 交回.填妥代表委任表格后, 阁下仍可按意愿亲身出席股东周年大会,并於会上投票. 推荐意见 董事相信授予发行授权、购回授权及扩大授权符合本公司及其股东的整体最佳利益,因此 董事推荐全体股东投票赞成所有决议案以批准该等事宜. 董事会欣然推荐於股东周年大会上重选退任董事连任董事.此外,董事会亦建议全体股东 投票赞成续聘毕马威永道会计师事务所为本公司的核数师. -

7 - 暂停办理股份过户登记手续 为厘定出席股东周年大会及於会上投票的权利,本公司将於2019年5月28日至2019年5月31 日 (包括首尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,期间将不会办理本公司股份过户登记手续.为符 合资格出席股东周年大会及於会上投票,所有本公司股份过户文件连同有关股票最迟须於2019年 5月27日 (即暂停办理股份过户登记手续首日的前一个营业日) 下午4时30分前送达本公司的香港股 份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,以办理登记手 续. 一般资料 阁下务请垂注本通函各附录所载其他资料. 代表董事会 瑞丰动力集团有限公司 主席、行政总裁兼执行董事 孟连周 谨启 -