PDF《Ruifeng Power Group Company Limited》

2 - 「扩大授权」 指 建议授予董事可增加根⑿惺谌捎枧浞⒓胺⑿械墓煞葑 数 (所增加的额外数目相当於根夯厥谌ㄊ导使夯氐母玫裙 份数目) 的一般及无条件授权 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「河北瑞丰」 指 河北瑞丰动力缸体有限公司,一家於2007年8月29日根泄 法律成立的有限公司,为本公司的间接全资附属公司 「河北瑞丰内燃机」 指 河北瑞丰内燃机缸体有限公司,河北瑞丰的前身之一,一家 於2003年10月31日根泄沙闪⒌挠邢薰,已於2009 年12月23日并入河北瑞丰及解散 「香港」 指 中国香港特别行政区 「港元」 指 香港法定货币港元 「发行授权」 指 建议授予董事行使本公司权力配发、发行或以其他方式处理 新股份 (最多以於相关决议案在股东周年大会上获通过当日的 已发行股份总数20%为限) 的一般及无条件授权 「最后实际可行日期」 指2019年4月23日,即本通函付印前为确定若干载入本通函的资 料的最后实际可行日期 「上市日期」 指 股份首次於联交所开始买卖的日期,为2018年1月5日 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则,经不时修订、补充 或以其他方式修改 -

3 - 「购回授权」 指 建议授予董事使彼等能在联交所购回股份 (以不超过於相关决 议案在股东周年大会上获通过当日的已发行股份总数10%为限) 的一般及无条件授权 「人民币」 指 中华人民共和国法定货币人民币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 公司收购及合并守则及股份回购 -

4 - Ruifeng Power Group Company Limited 瑞丰动力集团有限公司 (在开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2025) 执行董事: 孟连周先生 (主席) 刘占稳先生 张跃选先生 刘恩旺先生 独立非执行董事: 魏安力先生 任克强先生 余振球先生 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港 尖沙咀 科学馆道14号 新文华中心 B座6楼619A室2019年4月30日 敬启者: 发行股份的一般授权、 重选董事、 续聘核数师及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在为 阁下提供有关(i)建议授出一般授权、购回授权及扩大授权的各项普通决议 案;

(ii)建议重选董事的普通决议案及(iii)建议续聘本公司核数师的资料以及寻求 阁下於股东周 年大会上批准有关此等事宜的决议案. -

5 - 发行授权 本公司将於股东周年大会上提呈普通决议案,以授予董事发行授权 (即配发、发行及处理新 股份 (最多以於相关决议案获通过当日的已发行股份总数20%为限) 的一般及无条件授权) .於最后 实际可行日期,本公司已发行股份总数为800,000,000股.待所提呈授予董事发行授权的决议案获 通过后,按本公司於股东周年大会举行前概无发行或购回任何股份计算,本公司将可根⑿惺 权发行最多达160,000,000股股份. 购回授权及扩大授权 本公司亦将於股东周年大会上提呈普通决议案,以授予董事购回授权 (即行使本公司一切权 力以在联交所或股份可能上市的任何其他证券交易所购回股份 (最多以於相关决议案获通过当日已 发行股份总数10%为限) 的一般及无条件授权) .此外,本公司将於股东周年大会上提呈有关扩大 授权的普通决议案,以授权本公司增加根⑿惺谌捎枧浞⒓胺⑿械男鹿煞葑苁 (所增加的额外 数目相当於根夯厥谌ㄊ导使夯氐母玫裙煞菔) . 购回授权及发行授权将於下列最早日期时届满:(a)本公司下届股东周年大会结束;