PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届监事会第十七次会...》

1 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-028 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任.

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司" )第二届监事会第十七次会议 通知于

2018 年8月8日以电子邮件形式通知全体监事,会议于

2018 年8月22 日以 通讯方式召开,会议应参与表决监事

3 名,实际参与表决监事

3 名.会议召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定.与会监事对本次会议 议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于审议

2018 年半年度报告及报告摘要的议案》 与会监事根据相关规定和要求, 对董事会编制的公司

2018 年半年度报告及报告摘 要进行了认真审核,审核意见如下: 1.公司认真执行《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规. 2.公司

2018 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、 法规、 公司章程及内部管 理制度的各项规定. 3.公司

2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定, 所包含的的信息能从各个方面真实、 公允地反映公司

2018 年半年度的财务状 况和经营成果等事项. 同意

3 票,弃权

0 票,反对

0 票

二、审议通过《关于公司 的议案》

2 经审核,公司编制的《公司

2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合相关法律、 法规及规范性文件的相关规定,报告真实、 准确的体现了公司募集资金 存放和实际使用情况,不存在违规存放和使用的情形. 会议同意公司编制的 《公司

2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 . 同意

3 票,弃权

0 票,反对

0 票

三、审议通过《关于聘任公司

2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议 案》 经与会监事表决,会议同意聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒 体《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》发布的《关于聘任

2018 年度审计机构的公告》 (公告编号:2018-030) . 同意

3 票,弃权

0 票,反对

0 票 特此公告. 安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2018 年8月23 日