PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2019-011 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月29 日

(二) 股东大会召开的地点: 安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦

3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 244,426,434

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例(%) 72.7459

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集,董事长贾化斌先生主持,会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

12 人,出席

10 人,独立董事周世虹先生因工作原因未能出席 会议,委托独立董事李洪峰先生出席会议;

董事沈春水先生因工作原因未能出 席会议,委托董事肖厚全先生出席会议.

2、 公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事陈玉盛先生因工作原因未能出席会议.

3、 副总经理兼董事会秘书朱磊先生出席会议;

副总经理兼财务总监朱亦洪女士、 副总经理黎延志先生、吴海先生、总工程师张先锋先生列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于

2018 年年度报告及报告摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股244,385,134 99.9831 41,300 0.0169

0 0.0000

2、 议案名称:关于

2018 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股244,385,134 99.9831 41,300 0.0169

0 0.0000

3、 议案名称:关于

2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股244,385,134 99.9831 41,300 0.0169

0 0.0000

4、 议案名称:关于独立董事

2018 年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股244,385,134 99.9831 41,300 0.0169

0 0.0000

5、 议案名称:关于

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股244,375,134 99.9790 51,300 0.0210

0 0.0000

6、 议案名称:关于

2018 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股244,385,134 99.9831 41,300 0.0169

0 0.0000

7、 议案名称:关于预计

2019 年度银行授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股244,381,634 99.9816 44,800 0.0184