PDF《D518》

1、江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会理事会议决议

2、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事的专项说明及独立意见

3、江苏宏图高科技股份有限公司第七届监事会临时会议决议. 江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二一九年四月二十六日 证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2019-029 江苏宏图高科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 江苏宏图高科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 宏图高科 )第 七届监事会第六次会议于

2019 年4月24 日在公司总部以现场方式召 开, 会议通知于

2019 年4月14 日以书面方式发出. 会议应出席监事

3 人,实际出席

3 人,会议由公司监事会主席檀加敏先生主持. 本次会议的 召集、召开符合 《 公司法》、 《 公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关 规定,会议合法有效.

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: ( 一) 《 宏图高科

2018 年度财务决算报告》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. ( 本议案需提交公司股东大会审议) ( 二) 《 宏图高科

2018 年度利润分配预案》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. ( 本议案需提交公司股东大会审议) ( 三) 《 宏图高科

2018 年年度报告及摘要》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. ( 本议案需提交公司股东大会审议) ( 四) 《 宏图高科

2018 年度监事会工作报告》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. ( 本议案需提交公司股东大会审议) ( 五) 《 宏图高科

2018 年度内部控制自我评价报告》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. ( 六) 《 关于变更会计政策的议案》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. ( 七) 《 关于计提商誉减值准备的议案》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. ( 本议案需提交公司股东大会审议) ( 八) 《 关于预计

2019 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. ( 九) 《 关于

2019 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. ( 本议案需提交公司股东大会审议) ( 十) 《 董事会关于公司

2018 年度带强调事项段无保留意见审计报 告所涉事项专项说明的议案》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、监事会相关意见

1、监事会对公司变更会计政策的意见 公司监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部根据财政 部发布的 《 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 ( 财会 〔 2017〕30 号)、 《 关于

2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》以及新金 融工具准则的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形. 公司本次变更会计政策后,能够使公司 财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司 及所有股东的利益.