PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则》

3 天将有关信息送达各位委员. 公司相关部门应 协助及时提供信息. 第十七条 三分之一以上委员认为资料不充分,可以提出缓开委员会会议, 或缓议部分事项,委员会应予以采纳. 第十八条 委员因故不能出席会议的, 可以以书面形式向委员会提交对本次 会议所议议题的意见报告,该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述. 第十九条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决. 第二十条 委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确.出席会议的委 员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载. 第二十一条 委员会会议结束,董事会办公室人员应当对委员会的会议记录 和委员的书面报告进行归档, 并制作报告, 由董事会办公室主任向向董事会汇报.

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第五章 其他 第二十二条 董事会办公室作为委员会的秘书机构,负责战略与投资委员会 的日常管理和联络工作. 第二十三条 本工作细则经杭州锅炉集团股份有限公司董事会批准后生效. 第二十四条 本工作细则由杭州锅炉集团股份有限公司董事会负责解释. 第二十五条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行. 本工作细则如与国家日后颁布的法律、 法规或经合法程序修改的 《公 司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并据以 修订,报董事会审议通过. 杭州锅炉集团股份有限公司 二一二年八月二十九日 ........