PDF《山东钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-014 山东钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年4月19 日

(二) 股东大会召开的地点:公司

4 楼多媒体会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

58

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,843,997,346

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 53.3866

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 会议由公司董事会召集, 董事长陶登奎先生主持. 会议采取现场与网络投票方式, 对需审议议案进行记名投票表决,会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

5 人;

董事陈向阳先生因公务未能出席本次会议, 董事薄涛先生因公务未能出席本次会议,独立董事王国栋先生因公务未能出 席本次会议,独立董事徐金梧先生因公务未能出席本次会议.

2、公司在任监事

4 人,出席

3 人;

监事孙永和先生因公务未能出席会议.

3、董事会秘书金立山先生出席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,147,519 99.9170 4,775,727 0.0817 74,100 0.0013

2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,147,319 99.9170 4,775,927 0.0817 74,100 0.0013

3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,148,319 99.9170 4,774,927 0.0817 74,100 0.0013

4、 议案名称:关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优 化升级改造项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,291,419 99.9194 4,699,927 0.0804 6,000 0.0002

5、 议案名称:关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,147,319 99.9170 4,775,927 0.0817 74,100 0.0013

6、 议案名称:关于公司

2018 年度固定资产投资完成情况及

2019 年度固定 资产投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,224,419 99.9183 4,766,727 0.0815 6,200 0.0002

7、 议案名称:关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,839,215,419 99.9181 4,781,727 0.0818