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一、通过现场表决的股东需注意事项

1、 本次临时股东大会的议案采用现场投票和网络投票进行表决, 流通股股东可任 选一种投票方式.

2、 本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决, 股东按其所持有本公司的每一 份股份享有一份表决权, 特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票: 必须填写股东姓名或委托股东姓名,对本次股东大会的议案应逐项表决,在议案后面 的 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项,选择方式以在所选项对应的空格中打 √ 为准,不符合此规则的表决均视为无效表决,其代表的股份数不计入该项表决有效票 总数之内.

3、表决完成后,请股东将表决票及时递交大会秘书处或由会议工作人员收取,以 便及时统计表决结果.

4、 每一议案的表决投票, 由两名股东代表和一名监事及一名有证券从业资格的律 师参加清点.

5、本次股东大会的第

1、

2、

3、

4、

5、

6、

9、

10、

11、

12、

15、17 项议案需本次 临时股东大会以普通决议通过,即应当由参加表决的股东(或代理人)所持股权数额 的二分之一以上通过;

第

7、

8、

13、

14、

16、18 项议案需本次临时股东大会以特别决 议通过,即应当由参加表决的股东(或代理人)所持股权数额的三分之二以上通过;

二、通过网络系统投票的股东需注意事项

1、 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过中国证 券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决.

2、本次股东大会网络投票时间:2008 年2月24 日15:00 至2008 年2月25 日 山西安泰集团股份有限公司 二七年度股东大会会议资料

4 15:00.

3、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有 限责任公司网站查询(网址同上) .

4、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种.同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准.

三、本表决办法须经本次股东大会审议通过,通过方式为鼓掌形式. 山西安泰集团股份有限公司 董事会二八年二月二十五日 山西安泰集团股份有限公司 二七年度股东大会会议资料

5 议案一 山西安泰集团股份有限公司 二七年度董事会工作报告 董事长:李安民 各位股东和股东代表: 我受董事会委托,向各位作二七年度董事会工作报告,请予以审议.

2007 年,公司坚持以可持续发展为主题,以提高经济效益为中心,以科学管理为 基础,以结构调整为主线,以技术创新和深化改革为动力,大力拓展循环经济产业链, 做好国家循环经济试点单位相关工作,积极稳妥地开展各项生产经营活动.二七 年,随着焦炭、钢铁行业景气度的不断提升,公司成功实现了经营业绩的稳步增长. 现将公司董事会在

2007 年度的工作情况汇报如下:

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)公司报告期内总体经营情况 报告期内,公司坚持以可持续发展为主题,以科学管理为基础,以技术创新和深 化改革为动力,大力拓展循环经济产业链,在清洁生产、综合利用的基础上,继续致 力于焦炭、生铁、电力及焦炭副产品等产品的生产和销售工作,并在准确把握市场需 求动向的基础上,抓住行业景气度的提升的契机,实现了经济效益和公司价值的大幅 提升.