PDF《山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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116 公司代码:600426 公司简称:华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张虎 城声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据董事会

2015 年3月31 日通过的

2014 年度利润分配预案,公司

2014 年度实现税后利 润804,427,991.86 元,按10%计提法定盈余公积金 80,442,799.19 元后,拟以

2014 年末股本 953,625,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计派发股利 143,043,750.00 元,剩余未分配利润结转至以后年度.本年度不进行公积金转增股本. 分配预案待年度股东大会通过后实施.

六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、其他 无2014 年年度报告

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116 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29

第九节 公司治理.36

第十节 内部控制.41 第十一节 财务报告.43 第十二节 备查文件目录.116

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司 德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险, 请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分 析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司 公司的中文简称 华鲁恒升 公司的外文名称 SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUALU-HENGSHENG 公司的法定代表人 常怀春

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高文军 联系地址 山东省德州市天衢西路24号 电话 0534-2465426 传真 0534-2465017 电子信箱 hlhs2465031@126.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省德州市天衢西路24号 公司注册地址的邮政编码