PDF《股东周年大会投票表决结果》

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(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3633) 股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载列之全部决议案已在二零一九年五月二十九 日举行之股东周年大会上以投票表决方式获股东正式通过为本公司之普通决议案. 股东周年大会投票表决结果 兹提述中裕燃气控股有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零一九年四月二十五日刊发之通函 ( 「通函」 ) 及本公司股东周年大会通告.除文义另有界定外,本公布所用词汇与通函所界定者 具有相同涵义. 董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载列之全部普通决议案 ( 「决议案」 ) 已在二零一九 年五月二十九日举行之股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 上以投票表决方式获股东正式通 过为本公司之普通决议案. 本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司获委任为股东周年大会投票表决 之监票人. 概无任何人士於通函内表明投票反对决议案或放弃就决议案投票.概无股东须根鲜 规则放弃投票. 赋予股东权利出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对决议案之股份总数为2,537,211,557股,占本公司於股东周年大会当日之全部已发行股本.概无股份如上市规则 第13.40条所载授权股东出席股东周年大会及於会上放弃投票赞成决议案. -

1 - 有关决议案的投票结果如下: 普通决议案 赞成 反对 投票数目 % 投票数目 % 1. 省览本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十 一日止年度之经审核综合财务报表及本公司董事会及 独立核数师报告. 2,376,566,373 100.00

0 0.00 2. 就截至二零一八年十二月三十一日止年度宣派末期股 息每股0.07港元 ( 「末期股息」 ) . 2,376,566,373 100.00

0 0.00 3(a). 重选吕小强先生为本公司执行董事. 2,382,384,372 99.99 182,001 0.01 3(b). 重选黎岩先生为本公司执行董事. 2,382,384,372 99.99 182,001 0.01 3(c). 重选贾琨先生为本公司执行董事. 2,382,384,372 99.99 182,001 0.01 3(d). 重选许永轩先生为本公司非执行董事. 2,382,328,372 99.99 238,001 0.01 3(e). 授权本公司董事会或本公司薪酬委员会厘定本公司董 事酬金. 2,382,566,373 100.00

0 0.00 4. 重新委任德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师及 授权董事会厘定其酬金. 2,376,566,373 100.00

0 0.00 5. 如股东周年大会通告第5项所载,批准向本公司董事 授出配发、发行及以其他方式处置股份之一般授权. 1,314,541,646 55.31 1,062,024,727 44.69 6. 如股东周年大会通告第6项所载,批准向本公司董事 授出购回股份之一般授权. 2,376,566,373 100.00

0 0.00 7. 如股东周年大会通告第7项所载,扩大向董事会授出 配发、发行及以其他方式处置股份之一般授权. 1,314,541,646 55.31 1,062,024,727 44.69 -

2 - 由於超过50%票数投票赞成各决议案,全部决议案已获正式通过为本公司之普通决议案. 承董事会命 中裕燃气控股有限公司 主席 王文亮 香港,二零一九年五月二十九日 於本公布日期,董事会成员包括执行董事王文亮先生 (主席) 、吕小强先生 (行政总裁) 、 鲁肇衡先生、黎岩先生及贾琨先生;