PDF《第一章 总则 第一条 为规范上海游久游戏股份有限公司（以...》

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3 上海游久游戏股份有限公司董事会提名委员会实施细则 (经董事会十一届八次会议审议通过)

第一章 总则 第一条 为规范上海游久游戏股份有限公司(以下简称"公司") 领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《公司 法》、《上市公司治理准则》和其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本实施细则.

第二条 董事会提名委员会是董事会按照相关规定设立的专门工 作机构, 主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序并 提出建议.

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数. 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生. 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作;

主任委员在委员内选举, 并报请董事会批准产生. 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任.期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数.

第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限:

(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议;

(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会 提出建议;

(三)遴选合格的董事和高级管理人员人选;

(四)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议;

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(五)董事会授权的其他事宜. 第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审 议决定;

控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提 名委员会的建议, 否则, 不能提出替代性的董事、 高级管理人员人选.

第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选 择程序和任职期限,形成决议备案后提交董事会通过,并遵照实施. 第十条 董事、高级管理人员的选任程序:

(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对 新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;

(二)提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市 场等遴选董事、高级管理人员人选;

(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况,形成书面材料;

(四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选;

(五)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条 件,对初选人员进行资格审查;

(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前,向董事会提 出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;

(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作.

第五章 议事规则 第十一条 公司发生本实施细则第七条所列事项时,应及时召开 提名委员会会议,并于会议召开前五日通知全体委员,会议由主任委 员主持, 主任委员不能出席时可委托其他一名委员 (独立董事) 主持.

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3 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行;