PDF《沈阳麟龙科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

公告编号:2015-051 证券代码:430515 证券简称:麟龙股份 主办券商:申万宏源 沈阳麟龙科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第一次会议于

2015 年12 月28 日在公司会议室以现场方式召开,公 司现有董事

9 人,实际出席会议并表决董事

9 人.会议由朱荣晖先生 主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议.本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况: 会议以投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》 ;

经全体董事一致同意,选举朱荣晖为公司董事会董事长,任期到 本届董事会届满. 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 ;

经董事朱荣晖提名, 董事会审议通过聘任朱荣晖先生为公司总经 理,任期到

2018 年12 月27 日. 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 ;

公告编号:2015-051 经董事朱荣晖提名, 董事会审议通过聘任颜为民、 倪忠威、 魏强、 贺伟为公司副总经理 (魏强简历见附件) , 任期到

2018 年12 月27 日. 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 ;

经董事朱荣晖提名, 董事会审议通过聘任王钧城先生为公司财务 总监(简历见附件) ,任期到

2018 年12 月27 日. 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ;

经董事朱荣晖提名, 董事会审议通过聘任倪忠威先生为公司董事 会秘书,任期到

2018 年12 月27 日. 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ;

经董事朱荣晖提名, 董事会审议通过聘任陈巧玲女士为公司证券 事务代表(简历见附件) ,任期到

2018 年12 月27 日. 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

(七)审议通过《关于建立薪酬与考核委员会、提名委员会、战 略委员会和审计委员会的议案》 ;

为进一步完善公司的法人治理结构,加强内部控制,使公司运作 更加规范、科学,决定在公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委 员会和战略委员会和审计委员会. 同意票数为

9 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(八) 审议通过 《关于制定的议案》 ;

公告编号:2015-051 同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

(九)审议通过《关于制定的议案》 ;

同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

(十)审议通过《关于制定的议案》 ;

同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票. (十一)审议通过《关于制定的议案》 ;

同意票数为9票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票. (十二)审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》 ;