PDF《新时代信托股份有限公司》

10000 包头市稀土高新 区曙光路

22 号 稀土产品、化工产品、 钢材、建材、计算机软 件硬件及外围设备、 办 公设备的销售. 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 公司董事(不包括独立董事)情况介绍: 姓名职务 性别 年龄 选任 日期 所推举的 股东 该股东持 股比例 简要履历 赵利民 董事长 男49

2012 年5月高管董事 曾在天津大港石化公司、新时代证券有限责 任公司等机构任职. 李树新 副董 事长 女45

2012 年5月高管董事 曾在人民银行包头市中 心支行等机构任职. 刘鸿雁 董事 男39

2012 年5月高管董事 曾在北京科宇恒信科技 有限公司、上海爱使股 份有限公司、北京国际 信托有限公司任职. 于雷董事 男36

2012 年5月新时代远景 (北京)投 资有限公司 58.54% 曾在天健正信会计师事 务所任职,现在新时代 远景(北京)投资有限 公司任职. 丹常彤 董事 男46

2012 年5月上海人广实 业发展有限 公司 24.39% 曾在北京优仕行技术咨 询有限公司任职,现在 上海人广实业发展有限 公司任职. 丁德胜 董事 男43

2012 年 潍坊科微投 14.63% 曾在青岛啤酒股份有限 第5页,共38 页5月资有限公司 公司任职,现在潍坊科 微投资有限公司任职. 独立董事情况介绍: 姓名所在单位及 职务 性别 年龄 选任 日期 所推举 的股东 该股东持 股比例 简要履历 杜惠芬 中央财经大 学金融学院 副院长 女50

2012 年5月无曾在山西财经学院任 职;

现在中央财经大 学任教. 何海峰 中国社会科 学院金融政 策研究中心 主任 男43

2012 年5月无曾在华北电力大学任 教,现在中国社科院 任职. 刘剑雄 中国社会科 学院经济研 究所副研究 员男35

2012 年5月无中国社会科学院研究 生院政府政策与公共 管理系任职. 董事会下属委员会情况介绍: 董事会下属委 员会名称 职责组成人员 姓名 职务战略及风控 委员会 负责对公司长期发展战略规划、重大战略 性投资进行可行性研究,负责全面监督、指导 公司风险管理工作,检查公司管理层贯彻和执 行董事会确立的风险取向和管理战略的情况, 并根据董事会授权进行业务决策的常设机构, 对公司董事会负责. 赵利民 主任委员 刘鸿雁 委员 何海峰 委员 刘剑雄 委员 于雷 委员 信托委员会 负责督促公司依法履行受托职责.当公司 或股东利益与受益人利益发生冲突时,信托委 员会应保证公司为受益人的最大利益服务. 何海峰 主任委员 杜惠芬 委员 李树新 委员 刘鸿雁 委员 丁德胜 委员 审计委员会 专门负责对公司财务活动及其有关经济 活动的真实、合法、合规、准确和效益的监督 审计,依法审议、拟定内部监督活动方案,指 导稽核部门实施稽核审计,为维护公司合法权 益,防范金融风险,促进增收节支,提高经济 效益服务. 杜惠芬 主任委员 于雷 委员 丁德胜 委员 提名及考核 对公司董事和总裁的人选、选择标准和程 刘剑雄 主任委员 第6页,共38 页 委员会 序进行选择并提出建议,同时对总裁提名的财 务负责人、以及总裁提名的其他高级管理人 员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议;

负责制定公司董事、高级管理人员 以及其他员工的全员考核标准并进行考核,对 董事会负责. 赵利民 委员 李树新 委员 刘鸿雁 委员 丹常彤 委员 3.1.3 监事、监事会及其下属委员会 姓名 职务 性别年龄选任 日期 所推举的股 东名称 该股东 持股比例 简要履历 胡宇峰 监事长 男50