PDF《新时代信托股份有限公司》

第1页,共38 页 新时代信托股份有限公司 2012年度报告摘要 2013年3月第2页,共38 页1重要提示及目录 1.

1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 本公司独立董事杜惠芬女士认为:本年度报告真实、准确、完整. 本公司独立董事何海峰先生认为:本年度报告真实、准确、完整. 本公司独立董事刘剑雄先生认为:本年度报告真实、准确、完整. 1.3 公司董事长赵利民先生、 主管会计工作负责人杨明国先生及会计机构 (自营) 负责人张美荣女士、会计机构(信托)负责人许伊萍女士声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整.

2 公司概况 2.1 公司简介 新时代信托股份有限公司前身为包头市信托投资公司, 初创于

1987 年,

2003 年12 月,经中国银行业监督管理委员会核准重新登记并更名为新时代信托投资 股份有限公司,2009 年6月,经中国银行业监督管理委员会批复,公司名称变 更为新时代信托股份有限公司并变更公司业务范围, 目前注册资本金

8 亿元人民 币.

(一)公司法定中文名称:新时代信托股份有限公司 公司法定中文名称缩写:新时代信托 公司法定英文名称:NEW TIMES TRUST Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写: NTTC

(二)公司法定代表人:赵利民

(三)公司注册地址:内蒙古包头市钢铁大街甲5号信托金融大楼 公司邮政编码:014030 公司国际互联网

网址:www.xsdxt.com 公司电子

邮箱: xsdxt@xsdxt.com

(四)公司负责信息披露事务人:陈永利 联系

电话:0472-6969996 传真

电话:0472-6969996 第3页,共38 页 电子

邮箱:chenyongli@xsdxt.com

(五)公司选定的信息披露报刊:证券日报 公司年报报告备置地点:内蒙古包头市钢铁大街甲

5 号信托金融大楼

(六)公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所 办公地址:北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 楼中海地产广场西塔 3-9 层. 公司聘请的律师事务所名称:内蒙古北琛律师事务所 办公地址:包头市昆区市府东路恩和小区

12 号底店 2.2 组织结构 股东大会董事会总裁室业务决策、合规及风险控制(中台) 保障、考核及监督(后台) 利润中心(前台) 信托业务部门投资银行部资产管理部创新业务部机构业务部董办合规法务部风险管理部计划财务部信托财务部人力资源部总裁办综合管理部审计部财富中心信托委员会 战略及风控委员会 提名及考核委员会 审计委员会 监事会 科技部第4页,共38 页3公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东情况 报告期末新时代信托股份有限公司股份总数共计 800, 000,

000 股 (捌亿股) , 共有四个股东,各股东情况如下 : 股东名称 持股 比例 法人 代表 注册资本 (万元) 注册地址 主要经营业务 新时代远景(北京) 投资有限公司 58.54% 赵利民

150000 北京市朝阳区东 三环北路

38 号3号楼

2309 室 项目投资、投资管理、 投资咨询. 上海人广实业发 展有限公司 24.39% 郭庆明

20000 上海市浦东新区 长青路

92 号306 室 计算机软硬件开发、 投 资咨询、国内贸易. 潍坊科微投资有 限公司 14.63% 于忠良

10000 潍坊高新开发区 东方路

336 号 对信息产业、电子、房 地产、交通运输、商业 企业的投资及投资咨 询,财务顾问等业务. 包头市鑫鼎盛贸 易有限责任公司 2.44% 童志丹