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三、备查文件 ( 一)公司第二届董事会第三次会议决议;

( 二)独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见. 特此公告 重庆华森制药股份有限公司 董事会 2019年5月21日 证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-043 重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、监事会会议召开情况 ( 一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称 公司 或 华森制药 )第二届监事会第四次会议 ( 以下 简称 本次会议 )通知以书面或电话方式于2019年5月16日向全体监事发出. ( 二)本次会议于2019年5月21日下午17:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开. ( 三)本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名. ( 四)会议由监事会主席徐开宇先生主持. ( 五)本次会议的通知、召集和召开符合 《 中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及 《 重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定.

二、监事会审议情况 ( 一)审议通过 《 关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 《 公司2019年限制性股票激励计划 ( 草案)》已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,鉴于 公司原2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计0.62万股, 公司董事会 根据股东大会的授权,对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整. 调整后,公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由128人变为126人;

本次激励计划拟授予的股 票总计185.00万股不变,其中拟首次授予的限制性股票数量由155.10万股调整为154.48万股,预留部分限 制性股票数量29.90万股调整为30.52万股,预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20.00%. 监事会认为, 上述调整符合 《 管理办法》、 《 重庆华森制药股份有限公司2019年限制性股票激励计 划》及其摘要的相关规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形. 调整后的激 励对象名单人员符合 《 重庆华森制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件, 其作为本次激励计划的激励对象合法、有效. 具体内容详见公司同日刊载于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和巨潮资 讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数 量的公告》 ( 公告编号:2019-044);

公司独立董事对本议案发表的独立意见亦同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). ( 二)审议通过 《 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 经审慎核查 《 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 ( 授予日)》后,监事会认为截止本 次限制性股票授予日,本次授予的激励对象公司均为公司正式在职员工,激励对象中无独立董事、监事、 单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控........