PDF《Disclosure》

B036 2019年5月23日 星期四 信息披露 isclosure D 证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-042 重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、董事会会议召开情况 ( 一)重庆华森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 华森制药 )第二届董事会第三次会议 ( 以 下简称 本次会议 )通知以书面或电话方式于2019年5月16日向全体董事发出. ( 二)本次会议于2019年5月21日下午16:00时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开. ( 三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中,游苑逸 ( Yuanyi You)以通讯表决 方式出席会议. ( 四)会议由董事长游洪涛先生主持,公司全体高级管理人员列席会议. ( 五)本次会议的通知、召集和召开符合 《 中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及 《 重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定.

二、董事会审议情况 ( 一)审议通过 《 关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,其中关联董事杭永禄回避表决. 表决结果:通过. 《 重庆华森制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划 ( 草案)》已经公司2019年第一次临时股 东大会审议通过, 鉴于公司原2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 0.62万股,公司董事会根据股东大会的授权,对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调 整. 调整后,公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由128人变为126人;

本次激励计划拟授予的股 票总计185.00万股不变,其中拟首次授予的限制性股票数量由155.10万股调整为154.48万股,预留部分限 制性股票数量由29.90万股调整为30.52万股, 预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20.00%. 本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 《 关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》( 公告编号: 2019-044) 详见 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 和巨潮资讯网 ( www. cninfo.com.cn). ( 二)审议通过 《 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,其中关联董事杭永禄回避表决. 表决结果:通过. 根据 《 上市公司股权激励管理办法》、 《 重庆华森制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的 相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已 经成就,同意确定以2019年5月21日首次为授予日,向126名激励对象首次授予154.48万股限制性股票, 授予价格为10.18元/股. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 《 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》 ( 公告编号:2019-045)详见 《 中国证券报》、 《 上海 证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).