PDF《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议...》

1 证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-005 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第十一次 会议通知于2019年3月8日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出.会议 于2019年3月20日上午9:30以现场结合通讯方式召开.本次会议由公司董事长周斌全 先生召集和主持.本次会议应出席董事(含独立董事)11人,实际出席董事11人.本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定. 会议审议了以下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2018年年度报 告及其摘要》. 公司2018年年度报告全文及其摘要具体内容同日刊载于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同日刊登于《证券时报》、 《中 国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》. 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议.

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度董事 会工作报告》. 公司独立董事程源伟先生、王建新先生、王志勇先生、蒋和体先生向董事会提交 了2018年度述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上述职.《2018年度董事会工

2 作报告》 、 独立述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 本报告需提交公司2018年年度股东大会审议.

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度总经 理工作报告》.

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度财务 决算报告》. 公司2018年度实现营业收入1,914,353,929.10元、同比增长25.92%,营业利润 785,677,567.47元、同比增长69.60%,归属于母公司净利润661,719,638.12元、同比 增长59.78%. 本报告需提交公司2018年年度股东大会审议.

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度财务 预算报告》. 该财务预算是公司在总结2018年经营情况和分析2019年公司业务的发展方向、市 场及行业发展状况及公司的经营能力基础上,结合公司发展规划和2019年度经营计划 预计公司经营情况.该预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别 注意.具体内容详见同日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、 《证券日报》、 《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于2019年度财务预算 的公告》(公告编号:2019-009). 本报告需提交公司2018年年度股东大会审议.

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度利润 分配预案》. 经瑞华会计师事务所审计,公司

2018 年度合并实现净利润 661,719,638.12 元, 归属母公司股东的净利润 661,719,638.12 元,2018 年末公司合并报表累计可供投资 者分配利润为 1,467,404,112.41 元,2018 年末母公司累计可供投资者分配利润为

3 1,295,841,452.09 元. 根据上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润 孰低原则,公司