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2018 年年度股东大会会议资料 二一九年四月二十五日 安徽水利

2018 年年度股东大会会议资料

0 目录2018 年年度股东大会会议议程

1 2018 年年度股东大会注意事项

2 议案

一、《2018 年年度报告》全文及摘要.

3 议案

二、2018 年度董事会工作报告

4 议案

三、2018 年度监事会工作报告

11 议案

四、2018 年度公司财务决算及

2019 年度财务预算报告.14 议案

五、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案.16 议案

六、2018 年度独立董事述职报告

17 议案

七、关于

2019 年度投资计划额度的议案

26 议案

八、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

27 议案

九、关于

2019 年度综合授信额度的议案

29 议案

十、关于

2019 年度为子公司提供担保额度的议案

30 议案十

一、关于

2019 年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案 .....34 议案十

二、关于预计

2019 年度日常关联交易的议案.39 议案十

三、关于接受关联方提供担保的议案

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2018 年年度股东大会会议资料

1 2018 年年度股东大会会议议程

一、时间:2019 年4月25 日上午 9:30

二、地点:合肥市黄山路

459 号安建国际大厦

27 楼会议室

三、主持人:公司董事长王厚良先生

四、议程:

1、宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式.网 络投票起止时间:自2019 年4月25 日至

2019 年4月25 日,现场会议开始 时间为

2019 年4月25 日上午 9:30.) (本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.)

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授 权委托情况,介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异 议

10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司,并下载现场投票 和网络投票合并表决结果

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束 安徽水利开发股份有限公司 2019年4月25日 安徽水利

2018 年年度股东大会会议资料

2 2018 年年度股东大会注意事项 根据中华人民共和国《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于发 布的通知》和上海市证券管理办公室《关于上市 公司股东大会议事规则的指导意见》等有关法规、文件的精神,为维护投 资者的合法权益,确保公司

2018 年年度股东大会的正常秩序和议事效率, 现就有关出席会议的注意事项通知如下:

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持 股总数,登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议.

2、大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事宜.

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行 法定义务和遵守规则.对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益 的,大会秘书处应及时报告有关部门处理.