PDF《江西洪城水业股份有限公司 关于客户服务分公司向南昌市燃气》

二、 、 、 、关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系

(一)、关联方基本情况: 关联方名称:南昌市燃气有限公司 法定代表人:熊一江 成立日期:2003 年7月19 日 注册资本:10000 万元 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围:生产和销售燃气(包括人工煤气、天然气、

3 液化石油气):瓶装液化气;

汽车加气;

燃气工程的设计、 施工;

燃气设备、器具的生产、销售和维修;

燃气设施的维 护;

经营其他与燃气有关的物资和服务.

(二)、与上市公司的关联关系:燃气公司为市政公用集 团控股 51%的控股子公司,市政公用集团为洪城水业的实际 控股人, 因此, 客服公司向燃气公司提供服务形成关联交易. 三三三

三、 、 、 、关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策 向关联方提供服务的主要内容是由燃气公司委托客服 公司对水表和气表共有的用户进行代理抄表服务工作.交易 价格遵循公平、公正、公允的定价原则,依据市场条件公平、 合理定价,由交易双方协商确定,不存在损害公司和全体股 东利益的行为. 四四四

四、 、 、 、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 该关联交易的目的以及对上市公司的影响 该关联交易的目的以及对上市公司的影响 该关联交易的目的以及对上市公司的影响 此关联交易能充分利用客服公司拥有的资源和优势为 关联方的生产经营提供服务,实现优势互补;

有利于增加公 司的收入,获得更好的经济效益;

对公司的正常经营和财务 状况无重大影响.此次交易不会影响本公司的独立性,公司 主要业务不会因此对关联方形成依赖. 五五五

五、 、 、 、关联交易审议程序 关联交易审议程序 关联交易审议程序 关联交易审议程序及 及及及决议 决议 决议 决议表决情况 表决情况 表决情况 表决情况 上述关联交易已提交公司第四届董事会第七次会议审 议通过.在该议案进行表决时,关联董事均未行使表决权,

4 也未代理其他董事行使表决权.其余四位有表决权的非关联 董事一致同意了该议案(详见公司临 2011-023 号公告). 六六六

六、 、 、 、独立董事事前认可和发表的独立意见 独立董事事前认可和发表的独立意见 独立董事事前认可和发表的独立意见 独立董事事前认可和发表的独立意见 公司已于召开董事会前就此议案具体情况向公司三位 独立董事进行了说明.公司三位独立董对此发表了独立意见 认为:客服公司向燃气公司提供劳务的关联交易是进行了合 理的预计并通过对市场的比价按照公开、公平、公正的原则 进行确定的;

有利于实现优势互补,增加公司的收入;

关联 交易的定价是公平、公正、公允的,是有充分依据的,未发 现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形;

关联交 易表决程序合法. 七七七

七、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见. 特此公告. 江西洪城水业股份有限公司董事会 二一一年五月十七日