PDF《Disclosure 信息披露》

2014 年4月10 日,内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《 关于召开第九 届董事会第八次会议的通知》.

2014 年4月20 日,第九届董事会第八次会议在公司三楼会议室召开,应到董事

7 名,实际出席会议董事

7 名,公司监事和高管人员列席了会议.会议的召开符合 《 公司法》和本公司章程的有关规 定. 会议由公司董事长张志先生主持. 本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案:

一、审议关于 《 内蒙古平庄能源股份有限公司

2013 年年度报告》的议案. 报告期,公司实现营业收入 29.98 亿元,同比减少 16.5%;

实现净利润 0.37 亿元,同比下降 90.98%. 期末总资产

56 亿元,同比减少 4.03%;

所有者权益 46.47 亿元,同比减少 0.34%.2013 年实际销量 960.55 万吨,较上年同期 986.64 万吨, 同比减少 2.64%. 表决情况:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过.

二、审议关于 《 内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

2013 年工作报告》的议案. 董事会认为工作报告客观的反映了董事会一年的工作. 表决情况:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过.

三、审议关于 《 内蒙古平庄能源股份有限公司

2013 年财务决算报告》的议案. 会议认为,公司财务决算报告真实反映了

2013 年公司经营实际情况. 表决情况:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过.

四、审议关于 《 内蒙古平庄能源股份有限公司

2014 年预算报告》的议案. 根据公司对煤炭市场及平均售价的测算,公司

2014 年计划生产原煤

950 万吨,煤炭产品销售收入实现

22 亿元. 表决情况:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过.

五、审议关于公司聘请

2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案. 公司拟续聘众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2014 年度财务审计会计师事务所,年度审计费用为

55 万元. 同时续聘众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2014 年度内部控制审计会计师事务所,审计费用 为15 万元. 表决情况:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过.

六、审议关于 《 内蒙古平庄能源股份有限公司

2013 年利润分配方案》的议案. 经众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2013 年度母公司实现净利润 142,652,324.98 元,根据 《 公司法》 和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定,按10%的比例提取法定盈余公积 14,265,232.50 元,当年母公司实现可供 分配利润 128,387,092.48 元. 截止

2013 年12 月31 日,母公司累计未分配利润为 1,783,516,546.89 元. 公司拟以

2013 年12 月31 日的总股本 1,014,306,324 股为基数,向全体股东每

10 股派现金股利人民币 0.15 元( 含税),共计 15,214,594.86 元,母公司剩余的未分配利润 1,768,301,952.03 元暂不进行分配,用于公司发展和以后年度利 润分配.

2013 年,公司不分配股票股利. 本次现金分红金额占

2013 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 41.07%,占母公司净利润的 10.67%. 表决情况:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过.

七、审议关于公司