PDF《安徽巢东水泥股份有限公司》

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8 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会会会会议议议议材材材材料料料料2安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司

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2008 2008 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 会议时间:2009 年5月16 日上午 9:00 会议地点:公司会议室 报告出席会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍应邀到会的来宾

二、宣读《巢东股份

08 年度股东会会议规则》 对《会议规则》进行表决(举手方式)

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 对《提名》进行表决(举手方式)

四、审议《公司二八年度董事会工作报告》

五、审议《公司二八年度监事会工作报告》

六、逐项审议《公司二八年度财务决算》 、 《二九年 财务预算》

七、审议二八年度利润分配预案

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

九、审议《关于预计

2009 年度日常关联交易的议案》

十、审议《关于修改公司章程的议案》 十

一、股东进行逐项审议并填写表决票、投票

3 监票人和工作人员统计表决情况 十

二、总监票人宣读表决结果 十

三、律师宣读关于本次大会的法律意见书 十

四、宣读本次大会决议

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2008 年年度股东大会会议规则 年年度股东大会会议规则 年年度股东大会会议规则 年年度股东大会会议规则 根据《公司章程》和《安徽巢东水泥股份有限公司股东大会议事 规则》的相关规定,特制定本次股东大会的会议规则.

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议采用现场会议方式.

3、本次会议的出席人员是:凡是在

2009 年5月9日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股 东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决;

公司董 事、监事和高级管理人员;

公司聘请的见证律师.

4、本次会议行使《公司法》和《安徽巢东水泥股份有限公司章 程》所规定的股东大会的职权.

二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表 决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

2、本次会议共审议七项议案,其中《关于修改公司章程的议案》 为特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决 权的 2/3 以上通过, 其余六项议案均为普通决议事项,需经出席会 议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,方为有效.

3、本次会议采用记名投票表决方式.股东或股东委托代理人认 真审议各项议案或报告后,填写表决票进行表决,由律师、股东代 表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果.

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4、出席本次会议的股东或股东委托代理人,若已进行会议报到 并领取表决票,但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表 决票,均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利,其所持 有的表决权在统计表决结果时作弃权处理.