PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

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1 - 证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2019-03 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 关联(关连)交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示: ? 本次关联(关连)交易无需提交股东大会审议,对本公司的财务状况和 经营成果均不产生重大影响 ? 本次交易无需要特别提示投资者的交易风险

一、交易概述

2019 年3月1日,安徽海螺水泥股份有限公司( 本公司 )附属公司济宁 海螺水泥有限责任公司( 济宁海螺 )和中国水泥厂有限公司( 中国厂 ) 分别与安徽海螺建材设计研究院有限责任公司( 海螺设计院 )签署了《SCR 脱 硝技改项目 EPC 合同》,同意由海螺设计院为济宁海螺和中国厂的熟料生产线 提供 SCR 脱硝技术改造服务,合同金额合计为人民币 15,430 万元;

同日,本公 司与海螺设计院还签订了《工程设计与技术服务合同》,同意由海螺设计院为本 公司若干附属公司的熟料生产线、水泥粉磨系统、骨料及商品混凝土等项目提供 工程设计和技术改造服务,合同金额为人民币 8,907 万元;

前述两项合同合计金 额为人民币 24,337 万元. -

2 - 海螺设计院是本公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司( 海螺集团 ) 之全资附属公司,根据上海证券交易所股票上市规则( 上交所上市规则 ), 海螺设计院为本公司之关联方, 上述交易构成关联交易.根据香港联合交易所有 限公司证券上市规则( 联交所上市规则 ),海螺设计院是海螺集团的联系人, 亦属于本公司关连人士,上述交易亦构成关连交易. 根据上交所上市规则,本次交易金额占本公司截至

2017 年12 月31 日止年 度按中国会计准则编制合并之经审计净资产的 0.27%,不需要发布临时公告;

但 本公司及相关附属公司于过去

12 个月期间累计与安徽海螺信息技术工程有限责 任公司(简称 海螺信息工程公司 ,为海螺集团的全资附属公司,亦为本公司 关联方)签订的合同金额为人民币 21,204 万元,鉴于海螺信息工程公司和海螺 设计院同为海螺集团的附属公司,本公司连续

12 个月内与海螺设计院、海螺信 息工程公司发生的交易需要合并计算,包括本次交易合并计算结果为人民币 45,541 万元,占本公司截至

2017 年12 月31 日止年度按中国会计准则编制合并 之经审计净资产的 0.51%,需发布临时公告. 本公司董事会于

2019 年3月1日以签字表决的方式对本次关联(关连)交 易进行了审议和表决,表决结果为:关联董事高登榜先生、王建超先生和丁锋先 生回避表决,有效表决票数

4 票,其中赞成票

4 票,占有效表决票数的 100%;

否决票

0 票;

弃权票

0 票. 根据上交所上市规则, 本集团与海螺设计院及海螺信息工程公司的关联(关连)交易金额未超过本公司截至

2017 年12 月31 日止年度按中国会计准则编制 合并之经审计净资产的 5%,因此不须提呈本公司股东大会批准,亦不需经过有 关部门批准.

二、交易方基本情况

(一)海螺设计院简介

1、公司名称:安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 -

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