PDF《新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公...》

1 证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2019-013 号 新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏.

本公司于

2019 年4月18 日以书面、 邮件的方式发出召开第七届 董事会第十一次会议的通知, 于2019 年4月25 日通讯表决方式召开 了第七届董事会第十一次会议.会议应参会董事

7 人,实际参会董事

7 人.会议发出表决票

7 张,收回表决票

7 张. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经全体董 事审议,形成以下决议:

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更 的议案》 具体内容详见 《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更的 公告》(公告编号:2019-014 号) 本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于

2019 年第一 季度报告及摘要的议案》 具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司

2019 年第一季度报 告正文》(公告编号:2019-015 号) 本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于调整本公司组 织机构的议案》 为适应公司业务发展的需要,进一步提升公司运营效率,优化 组织管理架构,提高管控效率,对本公司组织机构进行相应调整:将2战略规划部与综合管理部合并,增设招标办公室,单独设置纪检监察 部.调整后的组织机构如下:董事会办公室、审计监察部、党政部、 综合管理部、财务管理部、技术中心、安全环保部、物资物流中心、 招标办公室、纪检监察部. 本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 新疆天山水泥股份有限公司董事会

2019 年4月26 日