PDF《广东华凯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2019-005 证券代码:834760 证券简称:华凯科技 主办券商:民生证券 广东华凯科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年2月15 日2.会议召开地点:佛山市三水区中心科技工业区 A 区19 号广东华凯 科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长盛小兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-005 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人, 持有表决权的股份 总数 54,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.47%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支 行申请授信额度

6100 万的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年1月24 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《广东华凯 科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议通知公告》 (公告 编号:2019-003) . 2.议案表决结果: 同意股数 54,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(二)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年1月24 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《广东华凯 科技股份有限公司关联交易公告》 (公告编号:2019-002) . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-005 同意股数 5,087,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东盛小兵、蒋路华、石振海、陈锡伦、范小华、深圳前海 兆凌投资企业(有限合伙)回避表决,其所代表的有表决权的股份数 (共49,512,500 股)不计入有效表决总数.

三、备查文件目录 《2019 年第一次临时股东大会决议》 广东华凯科技股份有限公司 董事会

2019 年2月18 日