PDF《江苏恒立液压股份有限公司》

1 江苏恒立液压股份有限公司 章程(二一五年十二月)

2 目录

第一章 总则.

1

第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份和注册资本.2

第一节 股份发行.2

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.8

第四节 股东大会提案与通知.12

第五节 股东大会的召开.14

第六节 股东大会的表决和决议.17

第五章 董事会.22

第一节 董事.22

第二节 董事会.26

第六章 总经理及其他高级管理人员.30

第七章 监事会.32

第一节 监事.32

第二节 监事会.33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.35

第一节 财务会计制度.35

第二节 内部审计.39

第三节 会计师事务所的聘任.39

第九章 通知.40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.41

第一节 合并、分立、增资及减资.41

第二节 解散和清算.42 第十一章 修改章程.44 第十二章 附则.45

1 江苏恒立液压股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护江苏恒立液压股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债权人的合 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )及有关法律、法规的规定,制定本章 程. 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定,由江苏恒立高压油缸 有限公司整体变更成立的股份有限公司,在江苏省常州市工商行政管理局注册登记,取得 营业执照,注册号为 320400400015411. 第三条 公司于

2011 年10 月9日经中华人民共和国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监许可[2011]1606 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股,于2011 年10 月28 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文名称:江苏恒立液压股份有限公司. 英文名称:JiangsuHengli Hydraulic CO.,Ltd. 第五条 公司住所:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路

99 号. 第六条 公司注册资本为人民币 63,000 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公2司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、 监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、 经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:以客户关注为焦点,提供一流产品和服务,团队拼搏, 持续发展,为客户、股东、社会及员工创造最大价值. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:从事高压油缸、液压件、液压系统、高 压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服务;