PDF《深圳易普森科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公...》

公告编号:2018-033 证券代码:834245 证券简称:易普森 主办券商:国海证券 深圳易普森科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年7月27 日以电话方式发出 5.会议主持人:李小军 6.会议列席人员:无7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》的相关 规定,所做决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 董事会选举李小军为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审 公告编号:2018-033 议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 李小军未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于联合惩戒对象,且符合《公 司法》 、 《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于任命公司第二届董事会秘书的议案》 1.议案内容: 任命彭凯为公司第二届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止. 彭凯未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于联合惩戒对象,且符合《公司 法》 、 《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 1.议案内容: 任命李小军为公司总经理, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止. 任命李元庆、彭凯为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止. 李小军、李元庆、彭凯未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于联合惩戒对 象,且符合《公司法》 、 《公司章程》和其他相关法律法规对总经理、副总经理任 公告编号:2018-033 职资格的要求. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容: 任命夏梦兰为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止. 夏梦兰未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于联合惩戒对象,且符合《公 司法》 、 《公司章程》和其他相关法律法规对财务总监任职资格的要求. 2.议案表决结果:同意