PDF《兴达国际控股有限公司》

6 - 董事会函件 9. 一般资料 阁下谨请留意本通函附录所载之其他资料. 此致 列位股东 台照 代表董事会 主席 刘锦兰 谨启 二零一六年四月十九日 -

7 - 董事会函件 以下为根鲜泄嬖蚬娑ㄐ爰姆⒂韫啥得骱,以确保股东在投票赞成或反对於股 东周年大会上提呈有关授出购回授权之普通决议案时作出知情之决定. 1. 股本 於最后可行日期,本公司之已发行股本为1,487,494,693股股份. 待通过所提呈有关授出购回授权之决议案后,假设於股东周年大会前再无发行或购回股 份,则本公司根夯厥谌晒夯夭怀148,749,469股股份 (相当於授出购回授权当日已发行 股份之10%) . 2. 购回股份之理由 董事相信,购回授权符合本公司及其股东之最佳利益.购回股份或会提高本公司资产净 值及或每股盈利 (须视乎当时市况及融资安排而定) ,且仅在董事相信有关购回对本公司及其 股东有利时才会进行. 董事现时无意购回任何股份. 3. 购回之资金 购回股份时,本公司仅可以动用根渥橹鲁檀蟾偌跋冈颉⑸鲜泄嬖蚣翱旱菏视 法例可合法拨作此用途之资金.根夯厥谌ü夯毓煞菟柚式,将会从本公司溢利或就此 发行新股所得款项 (在本公司组织章程细则及开曼群岛法例许可之情况下) 中拨付.购回股份时 超逾股份面值之任何应付溢价必须从本公司溢利或从本公司股份溢价账之进账中 (在本公司组 织章程细则及开曼群岛法例许可之情况下) 中拨付. 倘若於建议购回股份期间随时悉数购回股份,则或会对本公司之?运资金或负债状况产 生不利影? (相对本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度年报所载之经审核账目所披露 之状况而言) .然而,倘董事认为行使购回授权会对本公司?运资金需求或董事不时认为适当 之资本负债比率造成重大不利影?,则不会建议行使购回授权. -

8 - 附录一 购回授权之说明函件 4. 股价 於过往十二个月各月 (及二零一六年四月直至最后可行日期) ,股份於联交所买卖之最高 及最低成交价如下: 最高价 最低价 ?元 ?元 二零一五年 四月 2.68 2.12 五月 2.78 2.42 六月 2.52 2.14 七月 2.28 1.51 八月 2.09 1.40 九月........