PDF《Disclosure 信息披露》

3、网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种 方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准.

五、其他事项

1、会议联系方式 联系部门:河南森源电气股份有限公司证券事务部 联系地址:河南省长葛市魏武大道南段西侧 邮政编码:461500 联系

电话:0374-6108288 传真:0374-6108288 联系人:崔付军、张校伟

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理.

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行. 附:授权委托书 ( 见附件) 特此公告! 河南森源电气股份有限公司 董事会2014 年12 月16 日 授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士)代表本公司 ( 本人)出席

2014 年12 月31 日召开的河南森源电气 股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,若委托人没有对表决权的行使方式作具体 指示,代理人有权按自己的意愿表决. 委托人对会议议案表决如下: 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《 关于转让河南森源新能源发电有限公司 100%股权及兰考 县200MWp 地面光伏电站项目 EPC 合作暨关联交易的议 案》 注:

1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择 同意 、 反对 或者 弃权 ,在选项上打 √ , 并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托.

2、如委托人........