PDF《Disclosure 信息披露》

1、本次股东大会的股权登记日为

2014 年12 月25 日(星期四),截至

2014 年12 月25 日(星期四)下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并 行使表决权;

公司股东也可授权他人 ( 被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;

不能出席现 场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾.

二、会议议题 审议 《 关于转让河南森源新能源发电有限公司 100%股权及兰考县 200MWp 地面光伏电站项目 EPC 合作暨关联交易的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,并同意提交

2014 年第四次临时股东大会审议.

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2014 年12 月30 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记办法: ( 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

( 2)法人股东凭营业执照复印件 ( 加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等 办理登记手续;

( 3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

( 4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 ( 须在

2014 年12 月30 日下午

17 点前送达 或传真至公司),不接受电话登记.

四、参与网络投票的具体程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票,相关事宜具体情况如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序 ( 1)投票代码:362358. ( 2)投票简称: 森源投票 . ( 3)投票时间:2014 年12 月31 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00 ( 4)在投票当日, 森源投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案数. ( 5)通过交易系统进行网络投票的操作程序: ①进行投票时买卖方向应选择 买入 . ②在 委托价格 项下填报股东大会议案序号. 表1:本次股东大会议案对应 委托价格 一览表 议案序号 议案名称 对应申报价格

1 《 关于转让河南森源新能源发电有限公司 100%股权及兰考县 200MWp 地面 光伏电站项目 EPC 合作暨关联交易的议案》 1.00 ③在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权. 表2:表决意见对应 委托数量 一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单. ⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将会作自动撤单处理,视为未参与投票.

2、通过互联网投票系统的投票程序 ( 1)互联网投票系统开始投票的时间为

2014 年12 月30 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结 束时间为

2014 年12 月31 日下午 3:00. ( 2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深交所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证. 申请服务密码的,请登 陆

网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通 过交易系统激活成功后当日的 11:30 方可使用,当日 11:30 后激活的 15:00 后可以使用. 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请. ( 3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票.