PDF《中联重科股份有限公司》

中联重科股份有限公司 章程 (经二零一八年六月二十九日召开的2017年年度股东大会、A股类别 股东大会及H股类别股东大会审议通过)

1 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份和注册资本.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.8

第三节 股份转让.12

第四节 购买公司股份的财务资助.13

第五节 股票和股东名册.15

第四章 股东和股东大会.20

第一节 股东.20

第二节 股东大会.25

第三节 股东大会的召集.28

第四节 股东大会的提案与通知.31

第五节 股东大会的召开.35

第六节 股东大会的表决和决议.40

第七节 类别股东表决的特别程序.48

第五章 董事会.50

第一节 董事.50

第二节 董事会.55

第六章 总经理及其他高级管理人员.63

第七章 监事会.66

第一节 监事.66

第二节 监事会.67

第八章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务.70

第九章 财务会计制度、利润分配和审计.78

第一节 财务会计制度.78

第二节 内部审计.84

第三节 会计师事务所的聘任.84

第十章 通知和公告.88

第一节 通知.88

第二节 公告.90 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.90

第一节 合并、分立、增资和减资.90

第二节 解散和清算.92 第十二章 修改章程.96 第十三章 争议的解决.96 第十四章 附则.97

2 注:本章程条款旁注中的简称有如下含义: 章程指引 指中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2006 年 修订)》;

必备条款 指《到境外上市公司章程必备条款》;

补充修改意见的函 指《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的 函》;

上市规则附录3 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录三;

上市规则附录 13D 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十三 D 部;

对外担保通知 指《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关 于规范上市公司对外担保行为的通知》.

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第一章 总则第一条 为维护中联重科股份有限公司(以下简称 公司 )、 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中 华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和 国证券法》(以下简称 《证券法》 )、《国务院关于股份有限公司 境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称 《特别规定》 )、 《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称 《必备条款》 )、 《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(以下 简称 补充修改意见的函 )、 《上市公司章程指引(2006 年修订)》 和其他有关规定,制订公司章程(以下简称 本章程 或者 公司章 程 ). 章程指引

1 第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》和国家 其他有关法律、行政法规和规章成立的股份有限公司. 公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]743号文批准,由建设部 长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发区中标实业有限公 司、北京中利四达科技开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业 有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司及北京瑞新建技 术开发有限公司等六家发起人以发起方式设立;

公司于1999年8月31日在湖南省工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执 照》,营业执照注册号为:430000400000198. 必备条款