PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 董事会公告》

股票代码:

600475 股票简称: 华光股份 编号: 临2009-014 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会公告 董事会公告 董事会公告 董事会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于

2009 年9月18 日以书面及传真形式发出,会议于

2009 年9月28 日下午两点在公司五楼会 议室举行.董事长王福军先生主持会议.会议应到董事

7 人,实到董事

6 人,董 事聂海涛因工作原因未参加,特授权董事长王福军代为表决.公司

3 名监事和高 级管理人员列席了本次会议.符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉 股份有限公司章程》的有关规定,会议有效. 出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司产品结构的议案》 经全体董事同意, 确定公司产品结构为: 以循环流化床锅炉、 垃圾焚烧锅炉、 大型燃气轮机余热锅炉、气化炉及合成气冷却器为主的四大产品系列.

二、审议通过了《关于整体煤气化联合循环发电关键设备及大型垃圾焚烧 装备生产线技术改造项目的议案》 1.拟建项目:引进日本日立造船株式会社 L 型炉排的城市垃圾炉排焚烧技 术、引进比利时 CMI 公司大型燃气轮机卧式余热炉技术、与荷兰壳牌公司签署 《支持第一台 SCGP 气化炉及合成气冷却器内件交付资质评估服务协议》 ;

购置 卷板机、 热处理炉、 电动双梁桥式起重机、 4MeV 直线加速器等国产设备

145 套;

利用现有厂房投资改建的承载

300 吨的重型车间约 10200m2. 2.项目建设性质:是为适应公司产品结构调整需要而实施的技术改造项目. 3.项目实施地点:江苏省无锡市城南路

3 号,公司厂区. 4.项目建设期限:2009 年9月-2011 年7月. 5.项目总投资及投资回收期:总投资

15000 万元(企业自筹

5000 万元、银 行贷款

10000 万元) , 其中: 厂房改造 3385.76 万元, 引进技术及购置设备 7540.07 万元,其他固定资产投资 1074.17 万元,铺底流动资金

3000 万元.税后回收期 6.7 年. 6.项目达产后年经济效益:可实现年新增销售额 3.7 亿元、新增利税

5427 万元. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2009 年9月30 日