PDF《湖北东方金钰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告》

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本制度全文披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

9、关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案;

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10、关于制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案;

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11、关于制定《定期报告的编制和披露制度》的议案;

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12、关于增选董事会成员的议案;

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3 为丰富公司董事会的人员构成,进一步完善公司治理结构,促进董事会科学决策,根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,经股东单位书面推荐,公司董事会提名委员会审 议提名闪桂林先生、吴志凌女士为公司第六届董事会新的董事候选人,任期至本届董事会 届满.该议案尚需提交股东大会审议. (董事候选人简历见附件 1)

13、关于公司更名并授权董事会办理相关工商登记手续的议案;

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公司自完成资产重组,主营业务转型为黄铂金销售、翡翠及制品的加工、销售以来, 经过四年多的经营, 东方金钰 权威翡翠专家形象获得市场和消费者认可,品牌知名度、 影响力和美誉度日益提升.2010 年公司将在全国范围内大力发展连锁加盟业务,为了配合 公司的发展战略,打造中国翡翠首善之家,公司拟将公司名称由 湖北东方金钰股份有限 公司 ,更名为 东方金钰股份有限公司 ,并授权董事会办理相关工商登记手续.该议案 尚需提交股东大会审议.

14、关于修改公司章程的议案;

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根据公司经营发展的需要,现对《公司章程》进行相应修改.该议案尚需提交公司股 东大会审议.具体修改内容如下: (1)原章程:1.4 公司注册名称[中文]:湖北东方金钰股份有限公司 [英文]:HUBEI EASTERN GOLD JADE CO., LTD.. 修改后:1.4 公司注册名称[中文]:东方金钰股份有限公司 [英文]: EASTERN GOLD JADE CO., LTD. (2)原章程:5.2.2.董事会由

5 名董事组成,设董事长

1 人,副董事长

1 人,独立 董事

2 人,董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生.董事会每届任期三年. 修改后:5.2.2.董事会由

7 名董事组成,设董事长

1 人,副董事长

1 人,独立董 事2人,董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生.董事会每届任期三年.

15、关于聘任公司高管人员的议案;

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经董事长兼总裁赵兴龙先生提名,公司聘任闪桂林先生为公司常务副总裁,协助赵兴 龙先生负责上市公司日常事务;

聘任蔚长海先生、黄鸿先生、蔡良璧先生为公司技术总监, 负责公司货品的创意设计、技术指导和质量控制. (高管人员简历见附件 1) 所聘人员试用期三个月,试用期满考核合格后正式履行聘任手续.

16、关于同意子公司投资设立深圳市金凤凰翡翠首饰有限公司的议案;

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