PDF《湖北东方金钰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告》

1 证券代码:

600086 证券简称: 东方金钰 公告编号: 临2010-08 湖北东方金钰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 暨召开

2009 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

湖北东方金钰股份有限公司第六届董事会第七次会议于

2010 年4月26 日上午

9 点30 分在公司会议室召开.本次会议已于

4 月16 日以书面形式通知各位董事.会议由董事长赵 兴龙先生主持,应参与表决董事

5 人,实际参与表决董事

5 人,独立董事陈州其先生委托 独立董事黄光松先生代为出席并行使表决权.独立董事针对公司对外担保、利润分配、日 常关联交易、聘任公司高管人员等事项发表了独立意见.在审议《关于公司

2010 年日常关 联交易的议案》时,关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避了对本议案的表决.公司部分高 管及监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定.经全体董事认真审议 后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

1、公司

2009 年董事会工作报告;

此议案同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、公司

2009 年财务决算报告;

此议案同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、公司

2009 年利润分配预案;

此议案同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 经中勤万信会计师事务所审计,公司(母公司)2009 年度实现净利润 1,215.62 万元, 加上年初未分配利润-12,863.31 万元,年度可供股东分配利润为-11,647.69 万元.由于公司 累计未分配利润为负,不具备分红条件,根据《公司法》 、 《企业会计制度》和《公司章程》 的规定,拟定

2009 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.该议案尚需提交 股东大会审议.

4、公司

2009 年年度报告正文及摘要;

此议案同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票;

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5、公司

2010 年第一季度报告全文;

此议案同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票;

6、关于公司

2010 年日常关联交易的议案;

此议案同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避了对本 议案的表决;

预计

2010 年公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约

1500 万元,该议案尚需提交股东大会审议.详细内容见公司日常关联交易事项公告.

7、关于续聘会计师事务所的议案;

此议案同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票;

2009 年本公司聘请中勤万信会计师事务所为公司提供年度报告审计工作.该会计师事 务所是财政部和中国证监会批准、具有在全国范围从事证券业务资格的会计师事务所,在 为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成 了公司委托的各项工作.经公司董事会审计委员会谨慎研究,公司提议

2010 年继续聘请中 勤万信会计师事务所为本公司提供

2010 年财务报告、净资产验证等相关审计业务,聘期一 年.

2010 年公司拟支付中勤万信会计师事务所的报酬为

60 万元(含差旅费),该议案尚需提 交股东大会审议.

8、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;