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云煤能源

2018 年年度股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal &

Energy Co.

,Ltd

2018 年年度股东大会 会议资料股票代码:600792 股票简称:云 煤能源债券代码:122258 召开时间:2019 年5月10 日 董事会办公室编制 云煤能源

2018 年年度股东大会会议资料

1 会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数;

二、推选监票人、计票人;

三、审议议案 : 1. 关于《公司

2018 年度董事会报告》的议案;

2. 关于《公司

2018 年度监事会报告》的议案;

3. 关于《公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告》的议案;

4. 关于《公司

2018 年度利润分配》的议案;

5. 关于《公司

2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案;

6. 关于《公司

2018 年年度报告及其摘要》的议案;

7. 关于《日常关联交易事项报告》的议案;

8. 关于《公司

2019 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案;

9. 关于《修改公司章程》的议案;

10. 关于《修改公司股东大会议事规则》的议案;

11. 关于《修改公司董事会议事规则》的议案;

本次股东大会还将听取公司

2018 年度独立董事述职报告.

四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;

五、股东大会议案书面记名投票表决;

六、公布现场表决结果;

七、合并会议现场表决及网络投票表决结果;

八、公布表决结果;

九、宣读本次股东大会决议;

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录;

十

一、律师宣读法律意见书;

十

二、主持人宣布会议结束. 云煤能源

2018 年年度股东大会会议资料

2 议案一: 云南煤业能源股份有限公司

2018 年度董事会报告 各位股东及股东代表:

2018 年,云南煤业能源股份有限公司(以下简称 云煤能源 或 公司 ) 董事会按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,依法行使董事会权限范围内的 相关职权,及时履行了信息披露义务,按照股东大会通过的决议事项,与公司管 理层及全体员工齐心协力, 较好地完成了各项任务指标.公司全体董事均能够依 照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,为 提升公司治理水平和运营建言献策.

一、2018 年度公司主要经营工作情况

2018 年以来,随着国家经济结构调整和新旧动能转换的效能不断释放,宏 观经济的连续性、稳定性显著增强,钢铁市场的持续改善,制造行业盈利水平大 幅提升,云煤能源紧紧抓住这些利好机遇,狠抓以下

12 项重点、难点工作:1 是坚定高质量、满负荷、高水平组织生产;

2 是全力抓焦炭质量提升;

3 是夯实 基础管理、筑牢发展根基;

4 是强化市场研判、不断创新营销模式;

5 是创新业 绩分配导向;

6 是抓实重点工作、推进煤矿及重装集团扭亏工作;

7 是拓展融资 渠道、强化投资管理;

8 是按照 四抓一压 要求,压实安全环保工作;

9 是全 面开启对标降本、狠抓工序成本控制;

10 是持续改善职工生产生活环境、职工 收入稳步提高;

11 是推进公司改革,机关强、基层实氛围逐步形成;