PDF《山东鲁阳股份有限公司》

4、本办法考核期为

2008 年、2009 年、2010 年. 以上议案提请股东大会审议.

16 议案十三: 关于独立董事津贴的议案 鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性和往届独立董事津贴标准, 拟定 新一届独立董事的年度津贴标准为每位

6 万元. 独立董事出席公司会议的费用由 公司承担. 以上议案提请股东大会审议.

17 议案十四: 关于募集资金年度使用情况的议案 详细内容见《山东鲁阳股份有限公司关于募集资金年度使用情况的说明》, 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn. 以上议案提请股东大会审议.

18 议案十五: 关于前次募集资金使用情况说明的议案 详细内容见《山东鲁阳股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》, 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn. 以上议案提请股东大会审议.

19 议案十六: 关于公司符合公募增发A股条件的议案 详细内容见《关于公司符合公募增发A股条件的公告》,公司指定信息披露 网站http://www.cninfo.com.cn及中国证券报、证券时报. 以上议案提请股东大会审议.

20 议案十七: 关于公司增发 A 股发行方案的议案 详细内容见《关于公司增发 A 股发行方案的公告》,公司指定信息披露网 站http://www.cninfo.com.cn 及中国证券报、证券时报. 以上议案提请股东大会审议.

21 议案十八: 关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次增发A股相关事宜的议案 为保证增发新股有关事宜的顺利进行, 需提请公司股东大会授权公司董事会 全权处理本次增发新股的一切有关事宜,包括并不限于以下事项: 1.制定和实施本次增发的具体方案,根据中国证监会核准情况及市场情况 确定本次发行时机、发行数量、发行对象、发行方式、询价方式、询价区间、发 行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原股东的优先认购比例等;

2. 拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次增发有关的一切协 议和文件,包括(但不限于)承销协议、上市协议、聘用中介机构协议、有关资 产收购协议、各项关联交易协议、融资协议;

3. 办理新增社会公众股份上市流通事宜;

4. 本次增发完成后,根据本次增发情况修改公司章程相关条款,办理相关 工商变更登记;

5. 如国家对增发新股有新的规定,根据新规定对本次增发方案进行调整;

6. 办理增发新股募集资金投资项目有关事宜;

7. 办理与本次增发新股有关的其他事宜. 上述授权自公司股东大会通过之日起生效. 以上议案提请股东大会审议.

22 议案十九: 关于本次增发A股决议有效期的议案 根据中国证监会相关文件要求,需要对本次增发决议有效期作出决议.根据 中国证监会有关规定,本次增发从

2007 年度股东大会批准通过之日起一年内有 效. 以上议案提请股东大会审议.

23 议案二十: 关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案 根据证监会相关文件要求,........