PDF《山东鲁阳股份有限公司》

1 山东鲁阳股份有限公司

2007 年度股东大会材料 二八年二月

2 议案一: 公司2007 年度董事会工作报告 详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2007 年年度报告》,公司指定信息披 露网站http://www.

cninfo.com.cn. 以上议案提请股东大会审议.

3 议案二: 公司2007 年度监事会工作报告 详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2007 年年度报告》,公司指定信息披 露网站http://www.cninfo.com.cn. 以上议案提请股东大会审议.

4 议案三: 独立董事2007 年度述职报告 详细内容见《独立董事崔之开2007年度述职报告》、 《独立董事朱清滨2007 年度述职报告》、《独立董事战颖2007年度述职报告》,公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn. 以上议案提请股东大会审议.

5 议案四: 公司2007 年度财务决算报告 公司

2007 年财务决算情况如下,请审议:

1、主营收入全年实现

67482 万元,比上年度的

51153 万元,增长

16329 万元,增长 31.92%;

2、 实现税金

9355 万元, 比上年度的

5642 万元, 增长

3713 万元, 增长 65.8%;

3、 利润总额全年实现

16830 万元, 比上年度的

10075 万元, 增长

6755 万元, 增长 67.05%;

4、总资产:2007 年末资产总额

90907 万元,其中负债总额

24846 万元;

少 数股东权益

701 万元;

股东权益为

65360 万元,其中股本 13,423 万元,资本公 积21767 万元,盈余公积

5401 万元,未分配利润

24769 万元. 资产负债率 27.33% 净资产收益率 20.29%(全面摊薄) 加权平均净资产收益率 22.42%;

每股净资产 4.87 元 每股收益 0.99 元

5、实现利润总额的分配情况,根据税法和会计制度规定,具体分配如下: 全年实现利润总额为

16830 万元,减所得税

3546 万元,净利润

13284 万元, 其中少数股东权益

23 万元,提取法定盈余公积金

1237 万元,

2007 年度累计未 分配利润为

24769 万元. 以上议案提请股东大会审议.

6 议案五: 关于公司2007 年度利润分配预案 经山东天恒信有限责任会计师事务所有限公司审计,2007 年母公司实现净利 润123,700,079.15 元, 按照 《公司章程》 规定, 提取 10%的法定盈余公积 12,370,007.92 元,2007 年度母公司可供股东分配的利润为 111,330,071.23 元,加年初未分配利润 125,219,818.31 元,可供股东分配的利润为 236,549,889.54 元.2007 年度利润分配 预案:拟以母公司

2007 年末总股本 134,230,644 股为基数, 用未分配利润每

10 股送6股(含税) ,派发现金红利 0.67 元(含税) . 同时,授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜. 以上议案提请股东大会审议.

7 议案六: 山东鲁阳股份有限公司

2007 年度报告及其摘要 详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2007 年年度报告》,公司指定信息披 露网站http://www.cninfo.com.cn. 以上议案提请股东大会审议.

8 议案七: 关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所 为公司

2008 年度审计机构的议案 通过公司董事会审计委员会的调查审核,认为山东天恒信有限责任会计师 事务所是一家执业经验丰富,资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是, 所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果.董事会审计委员会提 议续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司