PDF《信息披露 Disclosure》

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告: ( 一)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于与控股股东签署 〈 股权委托管理合 同〉关联交易的提案报告》;

详见与本决议公告同时分别在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 金融投 资报》和上交所网站披露的 《 四川川投能源股份有限公司关于与控股股东签署 〈 股权委托管 理合同〉的关联交易公告》. 本提案属关联交易,根据公司章程、上海交易所股票上市规则等相关规定,本关联交易 不须提交股东大会审议.关联董事刘国强先生、刘体斌先生、李文志先生回避了表决. 该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下: 该笔关联交易将8家同业竞争企业股权以托管的方式交由川投能源经营管理,直至解决 同业竞争,进一步落实了中国证券监督管理委员会避免同业竞争的有关要求,切实维护上市 公司利益,维护上市平台融资功能.本次关联交易符合公司的经营发展需要,费用是在公平、 公开、公正原则上由关联双方按照平等、自愿、等价、有偿的原则确定的,不存在损害公司及 其他非关联股东利益的情况. ( 二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于2019年扶贫资金专项预算的提案 报告》. 会议同意公司安排2019年扶贫资金专项预算240万元,用于扶贫项目建设及扶贫捐赠. 特此公告. 四川川投能源股份有限公司董事会 2019年5月11日 股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2019-017号 四川川投能源股份有限公司 十届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者........