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证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2019-031 重庆川仪自动化股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月10日

(二)股东大会召开的地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议 厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 228,317,189

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 57.8018

(四) 表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式.现场会议由董 事长吴朋先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决.本次会议的召 集、召开及表决方式符合 《 公司法》、 《 公司章程》及其它有关法律法规的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席6人,董事马静女士、毕监勃先生、张原先生、张毅先生、宋蔚蔚 女士因事未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事朱勇先生因事未能亲自出席本次会议;

3、董事会秘书出席会议;

4、部分高管列席会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称: 《 关于公司2018年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股228,299,789 99.9924 17,400 0.0076

0 0.0000

2、 议案名称: 《 关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股228,299,789 99.9924 17,400 0.0076

0 0.0000

3、 议案名称: 《 关于公司2018年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股228,299,789 99.9924 17,400 0.0076

0 0.0000

4、 议案名称: 《 关于公司2019年度预算及投资计划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股228,299,789 99.9924 17,400 0.0076

0 0.0000

5、 议案名称: 《 关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股228,299,589 99.9923 17,400 0.0076

200 0.0001

6、 议案名称: 《 关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股228,299,789 99.9924 17,400 0.0076

0 0.0000

7、 议案名称: 《 关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股228,299,789 99.9924 17,400 0.0076