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宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二O一O年四月二十九日 上海 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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9 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议议 议程 程 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 股东报到登记 股东报到登记 股东报到登记 股东报到登记、 、 、 、入场时间 入场时间 入场时间 入场时间: : : :

2010 年4月29 日 星期四 下午 1:30-2:00 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间:2010 年4月29 日 星期四 下午 2:00 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点:上海市宝山区牡丹江路

1569 号宝钢文化中心 参加会议人员 参加会议人员 参加会议人员 参加会议人员: : : :

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止于

2010 年4月20 日(股权登记日)交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股 股东;

3、符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理 人本人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为股东.

审议议题 审议议题 审议议题 审议议题: : : :

一、

2009 年度董事会报告

二、

2009 年度监事会报告

三、

2009 年年度报告(全文及摘要)

四、

2009 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况的报告

五、

2009 年度财务决算报告

六、 关于

2009 年度利润分配的预案

七、 关于

2010 年度预算的议案

八、 关于

2010 年度日常关联交易的议案

九、 关于聘任德勤为

2010 年度独立会计师的议案

十、 关于增选刘占英女士为第四届董事会董事的议案 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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9 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料目 目录 录 宝山钢铁股份有限 宝山钢铁股份有限 宝山钢铁股份有限 宝山钢铁股份有限公司 公司 公司 公司

200 200

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9 年年度股东大会会议资料目录 年年度股东大会会议资料目录 年年度股东大会会议资料目录 年年度股东大会会议资料目录 议案一

2009 年度董事会报告.1 - 附件:2009 年度独立董事述职报告

29 - 议案二

2009 年度监事会报告.38 - 议案三

2009 年年度报告(全文及摘要)41 - 议案四

2009 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况的报告...-

42 - 议案五

2009 年度财务决算报告

44 - 议案六 关于

2009 年度利润分配的预案.60 - 议案七 关于

2010 年度预算的议案.61 - 议案八 关于

2010 年度日常关联交易的议案

65 - 附件:关于《关于

2010 年度日常关联交易的议案》的独立董事意见函-

71 - 议案九 关于聘任德勤为

2010 年度独立会计师的议案.72 - 议案十 关于增选刘占英女士为第四届董事会董事的议案.73 - 附件:董事聘任协议