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浙江华海药业股份有限公司

600521 2007 年年度报告 浙江华海药业股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

13

九、监事会报告

21

十、重要事项

22 十

一、备查文件目录

24 十

二、财务报告…25 浙江华海药业股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、 公司独立董事曾苏先生因出国无法出席董事会会议, 特委托独立董事汪祥耀先生代为行使表决 权.

3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人陈保华先生,主管会计工作负责人邹元来先生及会计机构负责人(会计主管人员) 张美女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:浙江华海药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华海药业 公司英文名称:ZHEJIANGHUAHAIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司英文名称缩写:Huahaipharm

2、 公司法定代表人:陈保华

3、 公司董事会秘书:祝永华

电话:0576-85991096 传真:0576-85016010 E-mail:600521@huahaipharm.com 联系地址:浙江省临海市汛桥镇利庄村

4、 公司注册地址:浙江省临海市汛桥镇利庄村 公司办公地址:浙江省临海市汛桥镇利庄村 邮政编码:317024 公司国际互联网

网址:www.huahaipharm.com 公司电子信箱:600521@huahaipharm.com

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券办

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华海药业 公司 A 股代码:600521

7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:3300001007639 公司税务登记号码:331082147968817 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:浙江省杭州市 浙江华海药业股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 184,787,397.50 利润总额 188,994,649.42 归属于上市公司股东的净利润 132,026,144.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,487,698.21 经营活动产生的现金流量净额 136,522,124.70

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -448,192.29 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 8,112,500.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,638,824.36 其他非经常性损益项目 12,075,280.60 减:所得税影响数 2,510,689.61 少数股东损益影响数(亏损以 - 表示) 51,627.66 合计 14,538,446.68

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据