PDF《中粮屯河》

中粮 中粮 中粮 中粮屯河 屯河 屯河 屯河股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

200 200

200 2009

9 9

9 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会议材料 会议材料 会议材料 会议材料 董事会2010 年4月9日中粮屯河股份有限公司

2009 年度股东大会会议材料

1 目录一一一

一、 、 、 、会议议程

2 二二二

二、 、 、 、议案一:公司

2009 年年度报告及摘要-3 三三三

三、 、 、 、议案二:公司

2009 年度董事会工作报告

4 四四四

四、 、 、 、议案三: 公司

2009 年度监事会工作报告-16 七七七

七、 、 、 、议案四:公司

2009 年度财务决算报告

19 五五五

五、 、 、 、议案五:公司

2009 年度利润分配及资本公积金转增预案---

24 九九九

九、 、 、 、 议案六: 公司

2010 年向金融机构申请

45 亿元融资的议案 -----25 十十十

十、 、 、 、议案七:关于公司

2010 年向中粮财务有限公司申请

10 亿元流动 资金借款的议案-26 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、议案八:关于公司董事会换届选举的议案;

27 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、议案九:关于公司监事会换届选举的议案;

30 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、议案十:关于公司为欧华贸易有限公司提供担保的议案---32 中粮屯河股份有限公司

2009 年度股东大会会议材料

2 会议主要议程 会议主要议程 会议主要议程 会议主要议程 会议时间:2010 年4月9日(星期五)下午 15:30 时 会议地点:新疆乌鲁木齐市黄河路

2 号招商银行大厦

20 楼本公司会 议室 会议主持人:董事长郑弘波先生

一、主持人介绍到会股东情况,宣布大会开幕;

二、逐项审议以下事项:

1、公司

2009 年年度报告及摘要;

2、公司

2009 年度董事会工作报告;

3、公司

2009 年度监事会工作报告;

4、公司

2009 年度财务决算报告;

5、公司

2009 年度利润分配及资本公积金转增预案;

6、公司

2010 年向金融机构申请

45 亿元融资的议案;

7、关于公司

2010 年向中粮财务有限公司申请

10 亿元流动资金 借款的议案;

8、关于公司董事会换届选举的议案;

9、关于公司监事会换届选举的议案;

10、关于公司为欧华贸易有限公司提供担保的议案.

三、股东发言及提问;

四、推选监票人,议案表决;

五、宣布议案表决结果,与会董事签署股东大会决议;

六、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》;

七、由主持人宣布大会闭幕. 中粮屯河股份有限公司

2009 年度股东大会会议材料

3 议案 议案 议案 议案一 一一一: 公司 公司 公司 公司

200 200

200 2009

9 9

9 年年度报告及摘要 年年度报告及摘要 年年度报告及摘要 年年度报告及摘要 各位股东及股东代表: 根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定, 公司编制了2009 年度报告及摘要,公司

2009 年度报告及摘要经公司五届二十九次董 事会审议通过,2009 年度财务报告经天职国际会计师事务所有限公 司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,2009 年度报告全文 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开披露,2009 年度 报告摘要刊登在